证券代码：601900         证券简称：南方传媒       公告编号：临 2021-031




                     南方出版传媒股份有限公司

               第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议于 2021 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王永福先生
召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷鹤女
士列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份
有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为公司 2021 年半年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会
和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况
和财务状况等事项。本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公
司相关制度的规定。
    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。

    （二）审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》

    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。




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特此公告。




                 南方出版传媒股份有限公司监事会
                         2021 年 8 月 23 日




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