证券代码：601900         证券简称：南方传媒        公告编号：临 2022-004




                    南方出版传媒股份有限公司

             2022 年第一次临时董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时董事会
会议于 2022 年 2 月 28 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 2 月
21 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国
公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过关于《关于公司 2021 年度关联交易情况及 2022 年度日常关联
交易预计情况的议案》
    表决结果：3 名同意。关联董事回避表决，同意人数占参加表决的董事人数
的 100%；0 名弃权，0 名反对。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2021 年度关联交易情况及 2022
年度日常关联交易预计情况的公告》。


                                         南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                   2022 年 2 月 28 日

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