证券代码：601900         证券简称：南方传媒       公告编号：临 2022-009




                     南方出版传媒股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2022 年 3 月 21 日以通讯方式召开。会议由监事会主席王永福先生召集并主
持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷鹤女士列席了
本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司
章程》等有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会
换届选举的公告》。
    特此公告。




                                         南方出版传媒股份有限公司监事会
                                                  2022 年 3 月 21 日

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