证券代码：601900          证券简称：南方传媒        公告编号：临 2022-008




                     南方出版传媒股份有限公司

               第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2022 年 3 月 21 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 3 月 11
日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司
法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过关于《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决结果：9 名同意。同意人数占参加表决的董事人数的 100%；0 名弃权，
0 名反对。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于董事会、监
事会换届选举的公告》。

    2.审议通过关于《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
    表决结果：9 名同意。同意人数占参加表决的董事人数的 100%；0 名弃权，
0 名反对。


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    审议通过该议案并提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于董事会、监
事会换届选举的公告》。

    3.审议通过关于《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 名同意。同意人数占参加表决的董事人数的 100%；0 名弃权，
0 名反对。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》。


                                         南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                 2022 年 3 月 21 日




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