证券代码：601900            证券简称：南方传媒     公告编号：临 2022-014

                    南方出版传媒股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 4 月 6 日


(二)      股东大会召开的地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼二楼 203 会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                491,786,779

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 54.8944
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，根据相关规定，由公司董事长谭君铁先生主持
会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司公司章
程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杜传贵先生因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈晓红女士因公未出席本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书雷鹤女士出席了本次会议；公司总编辑肖延兵先
   生，副总经理蒋鸣涛先生、孙泽军先生、肖风华先生，总会计师（财务负责
   人）崔松女士列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交

   易预计情况的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                   票数           比例（%）    票数      比例（%）   票数          比例
                                                                                   （%）

       A股        1,199,600 72.6854           450,800 27.3146               0          0



2、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）

       A股      491,635,979 99.9693           150,800    0.0307             0          0
(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于增补董事的议案

                                                       得票数占出 是 否
议案序                                                 席 会 议 有 效 当选
       议案名称                        得票数
号                                                     表决权的比
                                                       例（%）
3.01      关于选举谭君铁先生为公司第
                                         490,677,999       99.7745    是
          五届董事会非独立董事的议案
3.02      关于选举叶河先生为公司第五
                                         490,655,988       99.7700    是
          届董事会非独立董事的议案
3.03      关于选举肖延兵先生为公司第
                                         490,790,588       99.7974    是
          五届董事会非独立董事的议案
3.04      关于选举蒋鸣涛先生为公司第
                                         490,790,588       99.7974    是
          五届董事会非独立董事的议案
3.05      关于选举孙泽军先生为公司第
                                         490,790,588       99.7974    是
          五届董事会非独立董事的议案
3.06      关于选举雷鹤女士为公司第五
                                         490,757,588       99.7907    是
          届董事会非独立董事的议案

2、 关于增补独立董事的议案

                                                       得票数占出 是 否
议案序                                                 席 会 议 有 效 当选
       议案名称                        得票数
号                                                     表决权的比
                                                       例（%）
4.01      关于选举蒋冬菊女士为公司第
                                         490,790,585       99.7974     是
          五届董事会独立董事的议案
4.02      关于选举辛宇先生为公司第五
                                         490,790,585       99.7974     是
          届董事会独立董事的议案
4.03      关于选举何云女士为公司第五
                                         490,790,585       99.7974     是
          届董事会独立董事的议案

3、 关于增补监事的议案

                                                       得票数占出
议案序                                                 席会议有效 是 否
                   议案名称               得票数
  号                                                   表 决 权 的 比 当选
                                                       例（%）
5.01    关于选举杨效方女士为公司第
                                        490,790,584         99.7974   是
        五届监事会非职工监事的议案
5.02    关于选举黄彦辉先生为公司第
                                        490,790,584         99.7974   是
        五届监事会非职工监事的议案

(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                 同意               反对     弃权
序号                                                   票 比例 票 比例
                               票数     比例（%）
                                                       数 （%） 数 （%）
3.01   关于选举谭君铁先生为
       公司第五届董事会非独   541,620        32.8174
       立董事的议案
3.02   关于选举叶河先生为公
       司第五届董事会非独立   519,609        31.4838
       董事的议案
3.03   关于选举肖延兵先生为
       公司第五届董事会非独   654,209        39.6394
       立董事的议案
3.04   关于选举蒋鸣涛先生为
       公司第五届董事会非独   654,209        39.6394
       立董事的议案
3.05   关于选举孙泽军先生为
       公司第五届董事会非独   654,209        39.6394
       立董事的议案
3.06   关于选举雷鹤女士为公
       司第五届董事会非独立   621,209        37.6399
       董事的议案
4.01   关于选举蒋冬菊女士为
       公司第五届董事会独立   654,206        39.6392
       董事的议案
4.02   关于选举辛宇先生为公
       司第五届董事会独立董   654,206        39.6392
       事的议案
4.03   关于选举何云女士为公
       司第五届董事会独立董   654,206        39.6392
       事的议案
5.01   关于选举杨效方女士为
       公司第五届监事会非职   654,205        39.6391
       工监事的议案
5.02   关于选举黄彦辉先生为
       公司第五届监事会非职   654,205        39.6391
       工监事的议案
(四)     关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议的议案全部获得通过，议案 1 关联股东广东省出版集团有限公
司回避表决。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和（广州）律师事务所。

       律师：麦展鸿、聂碧。

2、 律师见证结论意见：

    南方传媒本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资
格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规
则的规定，表决结果合法、有效。


四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                             南方出版传媒股份有限公司
                                                       2022 年 4 月 7 日