证券代码：601900          证券简称：南方传媒        公告编号：临 2022-016




                     南方出版传媒股份有限公司

                 第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2022 年 4 月 6 日以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2022 年 3 月 25 日
以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效方女士召集并主持，会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷鹤女士列席了本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有
关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举杨效方女士为南方出版传媒股份有限公司监
事会主席的议案》
    公司监事会同意推选监事杨效方女士为公司第五届监事会主席，任期与公司
第五届监事会任期一致。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于控股股东变更避免和解决同业竞争承诺履行期限
的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件

    1、《南方出版传媒股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。


    特此公告。
                                          南方出版传媒股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 6 日


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