证券代码：601900          证券简称：南方传媒       公告编号：临 2022-056




                      南方出版传媒股份有限公司

                  第五届监事会第三次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、监事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2022 年 8 月 30 日，在公司二楼 203 会议室以现场方式召开。本次监事会会议
通知于 2022 年 8 月 20 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效方
女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷
鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份
有限公司章程》等有关规定，合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    1.《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为公司 2022 年半年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和
上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和
财务状况等事项。本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司
相关制度的规定。
    表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反
对。
    2.《关于公司会计估计变更的议案》




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    监事会认为公司本次变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况
和经营成果，会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，未发现存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反
对。

       三、备查文件

    1、《南方传媒第五届监事会第三次会议决议》。


    特此公告。




                                        南方出版传媒股份有限公司监事会
                                                  2022 年 8 月 30 日




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