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公司公告

南方传媒:南方传媒第五届董事会第三次会议决议公告2022-08-31  

                        证券代码:601900         证券简称:南方传媒        公告编号:临 2022-055




                    南方出版传媒股份有限公司

                第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议
于 2022 年 8 月 30 日在公司二楼 203 会议室以现场方式召开。本次董事会会议通
知于 2022 年 8 月 20 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召
集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有
限公司章程》等有关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果:9 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名
反对。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2022 年半年度报告》及其摘要。

    2.《关于公司会计估计变更的议案》
    表决结果:9 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名
反对。




                                     1
    本次会计估计涉及存货跌价准备的计提,采用未来适用法处理,无需对公司
已披露的财务报表进行追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影
响。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于会计估计变更的公告》。

    3.《关于龙版传媒股票减持的议案》
    表决结果:9 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名
反对。
    公司采取集中竞价交易方式,自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月
内,对所持黑龙江出版传媒股份有限公司部分股票实施减持,在任意连续 90 日
内,减持股份的总数不超过其股份总数的 0.5%即 222.22 万股,6 个月内减持数
量不超过 1%即 444.44 万股,减持价格依据市场价格确定。

       三、备查文件

    1、《南方传媒第五届董事会第三次会议决议》;
    2、《南方传媒第五届董事会第三次会议相关事项独立董事独立意见》。


    特此公告。




                                        南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 30 日




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