证券代码：601900         证券简称：南方传媒       公告编号：临 2022-061




                    南方出版传媒股份有限公司
                第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议

于 2022 年 10 月 26 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董

事会会议通知于 2022 年 10 月 14 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长

谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、

高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出

版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名

反对。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、

上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2022 年第三季度报告》。

    2.《关于调整独立董事津贴的议案》

    表决结果：6 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名

反对。

    会议同意将南方传媒独立董事津贴调整至每位独立董事每年税前 9 万元，独

立董事津贴新标准从南方传媒第五届董事会任期开始日即 2022 年 4 月 6 日起执

行。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案涉及独立董事津贴，三位独立董事蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士

回避了表决。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、

上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于调整公司独立董事津贴的公告》。

    3.《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名

反对。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、

上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于同一控制下企业合并追溯调整财务

数据的公告》。

    4.《关于为物资公司和金版公司提供担保的议案》

    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名

反对。

    会议同意 2023 年公司为子公司广东省出版印刷物资有限公司提供 4 亿元银

行授信额度担保，广东省出版印刷物资有限公司为其子公司广东金版出版物资有

限公司提供 6000 万元银行授信额度担保。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、

上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于提供担保额度的公告》。

    三、备查文件

    1、《南方传媒第五届董事会第四次会议决议》；

    2、《南方传媒第五届董事会第四次会议相关事项独立董事独立意见》。


    特此公告。




                                         南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 26 日