证券代码：601900         证券简称：南方传媒       公告编号：临 2022-062




                    南方出版传媒股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2022 年 10 月 26 日，在公司二楼 203 会议室以现场方式召开。本次监事会会
议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨
效方女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘
书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒
股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    监事会认为公司 2022 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海
证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务
状况等事项。本次第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司相
关制度的规定。

    表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反
对。
    2.《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
    监事会认为公司本次追溯调整事项符合企业会计准则等相关规定，追溯调整
后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程

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序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
    表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反

对。



    三、备查文件

    1、《南方传媒第五届监事会第四次会议决议》。


    特此公告。




                                        南方出版传媒股份有限公司监事会
                                                  2022 年 10 月 26 日




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