证券代码：601900         证券简称：南方传媒       公告编号：临 2022-071




                    南方出版传媒股份有限公司

             2022 年第五次临时董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第五次临时董事会
会议于 2022 年 12 月 14 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本
次董事会会议通知于 2022 年 12 月 9 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事
长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，通
讯方式出席会议 5 人），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    会议同意公司根据实际情况及需要，授权董事长审核使用不超过人民币 25
亿元闲置自有资金购买理财产品，购买理财产品额度的使用期限至 2023 年 12
月 31 日。公司独立董事发表了同意的独立意见，同意该议案。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证
券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于授权使用闲置自有资金购买
银行理财产品的公告》。




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    2.审议通过《关于子公司提供财务资助的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    会议同意公司子公司广东新华发行集团股份有限公司、广东新华印刷有限公
司分别向其控股子公司广东粤新文化产业投资有限公司提供 8,582 万元、1,983
万元财务资助。公司独立董事发表了同意的独立意见，同意该议案。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证
券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于子公司提供财务资助的公告》。


    特此公告。




                                         南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                 2022 年 12 月 15 日




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