证券代码：601900          证券简称：南方传媒      公告编号：临 2023-003




                      南方出版传媒股份有限公司

               2023 年第一次临时董事会会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时董事会
会议于 2023 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会
议通知于 2023 年 3 月 7 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先
生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，通讯表决方
式出席会议 4 人），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华
人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于以现金方式购买股权解决同业竞争暨关联交易的议案》
    表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    会议同意南方出版传媒股份有限公司分别出资 18,813.44 万元、2,392.09
万元，共计 21,205.53 万元购买广东省出版集团有限公司所持广东岭南美术出版
社有限公司、广东省地图出版社有限公司 100%股权。独立董事发表了事先认可
意见和独立意见，认为该投资事项未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非
关联股东的利益，同意该议案。
    本议案为关联交易议案，关联董事谭君铁先生、叶河先生回避了表决。




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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于以现金方式购买股权解决同业
竞争暨关联交易的公告》。
    特此公告。




                                       南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 13 日




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