证券代码：601916          证券简称：浙商银行          公告编号：2019-003


                    浙商银行股份有限公司
    第五届董事会 2019 年度第六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会 2019 年度
第六次临时会议于 2019 年 12 月 26 日发出会议通知，并于 2019 年 12 月 31 日
在杭州以现场方式召开。本公司第五届董事会董事共 17 名，亲自出席本次会议
并参与表决的董事共 13 名，高勤红、楼婷、夏永潮董事参加会议但因表决权限
制的原因未计入出席人数，周志方独立董事因其他公务未能亲自出席，书面委
托童本立独立董事出席会议并代为表决。本次会议的召开符合法律、法规、部
门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。

    会议由沈仁康董事长主持，审议通过了以下议案：

    一、通过《关于浙商银行股份有限公司稳定股价措施的议案》

    表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

    本公司独立董事对本议案发表独立意见认为：本公司拟采取由现任董事
（不包括独立董事及不在本公司领取薪酬的董事）、高级管理人员增持 A 股股
份的措施稳定股价，充分考虑了实际情况和相关措施的可行性，符合相关法律
法规、监管要求及《浙商银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三
年内稳定 A 股股价预案》的规定。本公司采取上述措施，能够切实履行稳定股
价义务，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益，同意实施上述稳定股价
措施。

    具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《浙商银行股份有限公司关
于稳定股价措施的公告》、《浙商银行股份有限公司独立董事关于稳定股价措施
的独立意见》。

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二、通过《关于浙商银行 2020 年度机构发展规划的议案》

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于<浙商银行子公司管理办法（试行）>的议案》

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。



                                            浙商银行股份有限公司董事会

                                                     2019 年 12 月 31 日




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