证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2020-025 浙商银行股份有限公司 2019 年度股东大会、2020 年度第一次 A 股类别股东 大会及 2020 年度第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 6 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点:杭州市下城区环城西路 2 号蝶来望湖宾馆 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 出席 2019 年度股东大会的股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人总人数(人) 159 其中:A 股股东人数 157 H 股股东人数 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 10,044,058,331 其中:A 股股东持有股份总数 7,960,850,331 H 股股东持有股份总数 2,083,208,000 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 59.7687 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 47.3723 H 股股东持股占股份总数的比例(%) 12.3964 出席 2020 年度第一次 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况: 1、出席会议的 A 股股东和代理人人数(人) 157 2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数(股) 7,960,850,331 3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本公司有表 64.9818 决权 A 股股份总数的比例(%) 出席 2020 年第一次 H 股类别股东大会的股东及其持有股份情况: 1、出席会议的 H 股股东和代理人人数(人) 2 2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数(股) 2,083,208,000 3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本公司有表 45.7446 决权 H 股股份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况 等。 本公司 2019 年度股东大会和 2020 年度第一次 A 股类别股东大会采用的表决 方式是现场投票和网络投票相结合的方式,2020 年度第一次 H 股类别股东大会 采用的表决方式是现场投票方式。本次股东大会由董事长沈仁康先生主持,会议 表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《浙 商银行股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 本公司在任董事 15 人,出席 12 人,其中 2 人以通讯方式出席本次会议, 董事黄志明先生、韦东良先生和戴德明先生因其他公务未出席本次会议; 2、 本公司在任监事 10 人,出席 9 人,其中 1 人以通讯方式出席本次会议, 监事葛梅荣先生因其他公务未出席本次会议; 3、 本公司董事会秘书刘龙先生出席本次会议,本公司部分高级管理人员列 席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 关于 2019 年度股东大会 1、 议案名称:浙商银行股份有限公司董事会 2019 年度工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 7,956,989,648 99.9515 3,628,783 0.0456 231,900 0.0029 H股 2,083,208,000 100 0 0 0 0 普通股合 10,040,197,648 99.9616 3,628,783 0.0361 231,900 0.0023 计: 2、 议案名称:浙商银行股份有限公司监事会 2019 年度工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 7,956,991,048 99.9515 3,628,783 0.0456 230,500 0.0029 H股 2,083,208,000 100 0 0 0 0 普通股合 10,040,199,048 99.9616 3,628,783 0.0361 230,500 0.0023 计: 3、 议案名称:浙商银行股份有限公司 2019 年度报告及摘要(国内准则及国 际准则) 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 7,957,003,648 99.9517 3,539,483 0.0445 307,200 0.0039 H股 2,083,208,000 100 0 0 0 0 普通股合 10,040,211,648 99.9617 3,539,483 0.0352 307,200 0.0031 计: 4、 议案名称:浙商银行 2019 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 7,957,000,048 99.9516 3,426,783 0.0430 423,500 0.0053 H股 2,083,208,000 100 0 0 0 0 普通股合 10,040,208,048 99.9617 3,426,783 0.0341 423,500 0.0042 计: 5、 议案名称:浙商银行 2019 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 7,957,753,248 99.9611 2,888,583 0.0363 208,500 0.0026 H股 2,083,208,000 100 0 0 0 0 普通股合 10,040,961,248 99.9692 2,888,583 0.0288 208,500 0.0021 计: 6、 议案名称:浙商银行 2020 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 7,957,003,948 99.9517 3,417,183 0.0429 429,200 0.0054 H股 2,083,208,000 100 0 0 0 普通股合 10,040,211,948 99.9617 3,417,183 0.0340 429,200 0.0043 计: 7、 议案名称:关于更换会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 7,957,227,248 99.9545 3,391,183 0.0426 231,900 0.0029 H股 2,083,208,000 100 0 0 0 0 普通股合 10,040,435,248 99.9639 3,391,183 0.0338 231,900 0.0023 计: 8、 议案名称:关于选举王建先生为浙商银行股份有限公司第五届董事会非 执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 型 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 7,956,988,648 99.9515 3,624,783 0.0455 236,900 0.0030 H股 2,083,208,000 100.0000 0 0 0 0 普通股 10,040,196,648 99.9616 3,624,783 0.0361 236,900 0.0024 合计: 9、 议案名称:关于选举任志祥先生为浙商银行股份有限公司第五届董事会 非执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 7,956,918,948 99.9506 3,694,483 0.0464 236,900 0.0030 H股 2,083,208,000 100 0 0 0 0 普通股合 10,040,126,948 99.9609 3,694,483 0.0368 236,900 0.0024 计: 10、 议案名称:关于选举汪炜先生为浙商银行股份有限公司第五届董事会独 立非执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 类型 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 7,956,928,948 99.9507 1,481,683 0.0186 2,439,700 0.0306 H股 2,083,208,000 100 0 0 0 0 普通 10,040,136,948 99.9610 1,481,683 0.0148 2,439,700 0.0243 股合 计: 11、 议案名称:浙商银行 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 及鉴证报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 7,956,993,648 99.9516 3,423,183 0.0430 433,500 0.0054 H股 2,083,208,000 100 0 0 0 0 普通股合 10,040,201,648 99.9616 3,423,183 0.0341 433,500 0.0043 计: 12、 议案名称:关于浙商银行 2019 年度关联交易管理制度执行及关联交易 情况的报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 7,956,993,648 99.9516 3,423,183 0.0430 433,500 0.0054 H股 2,083,208,000 100 0 0 0 0 普通股合 10,040,201,648 99.9616 3,423,183 0.0341 433,500 0.0043 计: 13、 议案名称:关于浙商银行 2020 年度日常关联交易预计额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 1,649,049,336 99.7669 3,415,583 0.2066 437,100 0.0264 H股 437,500,000 100 0 0 0 0 普通股合 2,086,549,336 99.8157 3,415,583 0.1634 437,100 0.0209 计: 14、 议案名称:关于修订《浙商银行股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 7,956,999,648 99.9516 3,417,183 0.0429 433,500 0.0054 H股 2,083,208,000 100 0 0 0 0 普通股合 10,040,207,648 99.9617 3,417,183 0.0340 433,500 0.0043 计: 15、 议案名称:关于修订《浙商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议 案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 7,956,991,648 99.9515 3,425,183 0.0430 433,500 0.0054 H股 2,083,208,000 100 0 0 0 0 普通股合 10,040,199,648 99.9616 3,425,183 0.0341 433,500 0.0043 计: 16、 议案名称:关于修订《浙商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 7,956,992,648 99.9515 3,424,183 0.0430 433,500 0.0054 H股 2,083,208,000 100 0 0 0 0 普通股合 10,040,200,648 99.9616 3,424,183 0.0341 433,500 0.0043 计: 17、 议案名称:关于修订《浙商银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 7,956,983,648 99.9514 3,433,183 0.0431 433,500 0.0054 H股 2,083,208,000 100 0 0 0 0 普通股合 10,040,191,648 99.9615 3,433,183 0.0342 433,500 0.0043 计: 关于 2020 年度第一次 A 股类别股东大会 1、 议案名称:关于修订《浙商银行股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 7,956,991,648 99.9516 3,425,183 0.0429 433,500 0.0054 关于 2020 年度第一次 H 股类别股东大会 1、 议案名称:关于修订《浙商银行股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 2,083,208,000 100 0 0 0 0 (二) 涉及重大事项,5%以下 A 股股东(不含董事、监事和高级管理人员) 的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 序 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 号 浙 商 银 行 3,216,244,709 99.9037 2,888,583 0.0897 208,500 0.0066 5 2019 年度利 润分配方案 关于更换会 3,215,718,709 99.8874 3,391,183 0.1053 231,900 0.0073 7 计师事务所 的议案 关于选举王 3,215,480,109 99.8800 3,624,783 0.1125 236,900 0.0075 建先生为浙 商银行股份 8 有限公司第 五届董事会 非执行董事 的议案 关于选举任 3,215,410,409 99.8778 3,694,483 0.1147 236,900 0.0075 志祥先生为 浙商银行股 9 份有限公司 第五届董事 会非执行董 事的议案 10 关于选举汪 3,215,420,409 99.8781 1,481,683 0.0460 2,439,700 0.0759 炜先生为浙 商银行股份 有限公司第 五届董事会 独立非执行 董事的议案 关于浙商银 3,215,485,109 99.8802 3,423,183 0.1063 433,500 0.0135 行 2019 年度 关联交易管 12 理制度执行 及关联交易 情况的报告 关于浙商银 1,646,887,236 99.7666 3,415,583 0.2069 437,100 0.0265 行 2020 年度 13 日常关联交 易预计额度 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本公司股东代表、监事代表、浙江天册律师事务所律师和本公司 H 股股份过 户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次股东大会的监票、计票。 2019 年度股东大会第 14 项议案、2020 年度第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案、2020 年度第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议案,经出席 会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意通过; 其余议案均为普通议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持 表决权的过半数同意通过(其中 2019 年度股东大会中涉及关联股东回避表决的 第 13 项议案,关联股东共 18 家。其中,于本次股东大会有表决权的关联股东浙 江省金融控股有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江能源国际有限公司、浙 能资本控股有限公司、浙江省海港投资运营集团有限公司、浙江海港(香港)有 限公司、横店集团控股有限公司、广厦控股集团有限公司、浙江广厦股份有限公 司、民生人寿保险股份有限公司、浙江中国轻纺城集团股份有限公司、绍兴市柯 桥区开发经营集团有限公司、浙江永利实业集团有限公司及浙江日发控股集团有 限公司合计持有本公司有表决权股份总数 7,953,656,312 股,均已回避表决)。 经本次会议审议通过的《浙商银行股份有限公司章程》尚需报中国银行保险 监督管理委员会(简称中国银保监会)核准,并将自核准之日起生效。届时,本 公司将另行公告。 根据相关规定,王建先生及任志祥先生担任本公司非执行董事、汪炜先生担 任本公司独立非执行董事的任职资格须报中国银保监会审核,任职将自中国银保 监会核准其任职资格之日起生效。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所: 浙江天册律师事务所 律师:刘斌、俞晓瑜 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程 序等事宜符合法律、法规和《浙商银行股份有限公司章程》的规定,表决结果合 法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 浙商银行股份有限公司 2020 年 6 月 17 日