证券代码：601916          证券简称：浙商银行           公告编号：2020-039


                    浙商银行股份有限公司
            第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙商银行股份有限公司 （以下简称“本公司”或“浙商银行”）第五届董
事会第十一次会议于 2020 年 10 月 15 日发出会议通知，于 2020 年 10 月 23 日
发出会议补充通知，并于 2020 年 10 月 29 日在杭州以现场结合通讯方式召开。
本公司第五届董事会董事共 15 名，亲自出席本次会议并参与表决的董事共 13
名，其中韦东良董事、胡天高董事、廖柏伟独立董事以电话形式参会。高勤红
董事、楼婷董事参加会议但因提名股东股权质押的原因，不行使表决权。本次
会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有
限公司章程》的规定。

    会议由沈仁康董事长主持，审议通过了以下议案：

    一、通过《浙商银行 2020 年第三季度报告》

    表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体详见本公司在上海证券交易所及香港联合交易所披露的《浙商银行
2020年第三季度报告》。

    二、通过《关于本行对浙江浙银金融租赁股份有限公司关联方授信方案的
议案》

    表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

    涉及本议案的关联董事黄志明回避表决。

    具体详见本公司在上海证券交易所及香港联合交易所披露的《浙商银行股
份有限公司关于关联交易事项的公告》。


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   本公司独立董事在董事会召开前发表事前认可意见认为：该关联交易属于
浙商银行正常授信业务，对浙商银行正常经营活动及财务状况不会造成重大影
响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害浙商银行、股东，特
别是中小股东的利益的情形；同意将本议案提交董事会审议。

   董事会召开后本公司独立董事又发表独立意见认为：该关联交易基于浙商
银行正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，浙商
银行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易
的条件进行，没有损害浙商银行、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关
联交易管理的公允性原则，不影响浙商银行的独立性，不会对浙商银行的持续
经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。上述议案已经浙商银行第五届
董事会第十一次会议审议通过，关联董事黄志明回避表决，决策程序合法合规。

   三、通过《关于本行对绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团（集团客户）
关联方授信方案的议案》

   表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

   具体详见本公司在上海证券交易所及香港联合交易所披露的《浙商银行股
份有限公司关于关联交易事项的公告》。

   本公司独立董事在董事会召开前发表事前认可意见认为：该关联交易属于
浙商银行正常授信业务，对浙商银行正常经营活动及财务状况不会造成重大影
响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害浙商银行、股东，特
别是中小股东的利益的情形；同意将本议案提交董事会审议。

   董事会召开后本公司独立董事又发表独立意见认为：该关联交易基于浙商
银行正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，浙商
银行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易
的条件进行，没有损害浙商银行、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关
联交易管理的公允性原则，不影响浙商银行的独立性，不会对浙商银行的持续
经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。上述议案已经浙商银行第五届
董事会第十一次会议审议通过，决策程序合法合规。

   四、通过《关于呆账核销的议案》

                                    2
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

五、通过《关于浙商银行总行营业中心机构调整的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。




特此公告。



                                         浙商银行股份有限公司董事会

                                                  2020 年 10 月 29 日




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