证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2021-028 浙商银行股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 6 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点:杭州市长寿路 6 号杭州城中香格里拉大酒店 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人总人数(人) 132 其中:A 股股东人数 129 H 股股东人数 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 10,887,583,372 其中:A 股股东持有股份总数 8,004,513,350 H 股股东持有股份总数 2,883,070,022 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.5667 份总数的比例(%) 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 46.7340 H 股股东持股占股份总数的比例(%) 16.8327 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本公司 2020 年度股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。本次股东大会由董事长沈仁康先生主持,会议表决方式符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、香港联 合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《浙商银行股份有限公司章程》 的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 14 人,出席 10 人,董事王建先生、高勤红女士、朱玮明 先生和楼婷女士因其他公务未出席本次会议; 2、公司在任监事 10 人,出席 8 人,监事潘建华先生、袁小强先生因其他公 务未出席本次会议; 3、本公司董事会秘书刘龙先生出席本次会议,本公司部分高级管理人员列 席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:浙商银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 7,457,091,141 93.1611 2,590,100 0.0324 544,832,109 6.8065 H股 2,882,963,022 99.9963 0 0.0000 107,000 0.0037 普通股合计: 10,340,054,163 94.9711 2,590,100 0.0238 544,939,109 5.0051 2、 议案名称:浙商银行股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 8,000,781,350 99.9534 2,610,100 0.0326 1,121,900 0.0140 H股 2,882,963,022 99.9963 0 0.0000 107,000 0.0037 普通股合计: 10,883,744,372 99.9647 2,610,100 0.0240 1,228,900 0.0113 3、 议案名称:浙商银行股份有限公司 2020 年度报告及摘要(国内准则及 国际准则) 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 7,457,125,941 93.1615 2,535,300 0.0317 544,852,109 6.8068 H股 2,882,963,022 99.9963 0 0.000000 107,000 0.0037 普通股合计: 10,340,088,963 94.9714 2,535,300 0.0233 544,959,109 5.0053 4、 议案名称:浙商银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 7,457,101,141 93.1612 2,580,100 0.0322 544,832,109 6.8066 H股 2,882,963,022 99.9963 0 0.0000 107,000 0.0037 普通股合计: 10,340,064,163 94.9712 2,580,100 0.0237 544,939,109 5.0051 5、 议案名称:浙商银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 8,003,462,550 99.9869 1,050,700 0.0131 100 0.0000 H股 2,883,070,022 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计: 10,886,532,572 99.9903 1,050,700 0.0097 100 0.0000 6、 议案名称:浙商银行股份有限公司 2021 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 7,970,216,797 99.5715 34,295,153 0.4284 1,400 0.0001 H股 2,882,099,000 99.9663 971,022 0.0337 0 0.0000 普通股合计: 10,852,315,797 99.6761 35,266,175 0.3239 1,400 0.0000 7、 议案名称:关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 7,459,964,641 93.1970 836,700 0.0105 543,712,009 6.7925 H股 2,883,070,022 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计: 10,343,034,663 94.9984 836,700 0.0077 543,712,009 4.9939 8、 议案名称:浙商银行股份有限公司 2020 年度关联交易管理制度执行及 关联交易情况报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 7,397,196,066 92.4128 63,605,275 0.7946 543,712,009 6.7926 H股 2,883,070,022 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计: 10,280,266,088 94.4219 63,605,275 0.5842 543,712,009 4.9939 9、 议案名称:关于浙商银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额 度的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,190,921,336 85.2713 3,163,960 0.0846 547,995,062 14.6441 H股 2,602,995,022 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计: 5,793,916,358 91.3136 3,163,960 0.0499 547,995,062 8.6365 (二) 涉及重大事项,5%以下 A 股股东(不含董事、监事和高级管理人员) 的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 5 浙商银行股份有 限 公 4,102,884,263 99.9744 1,050,700 0.0256 100 0.0000 司 2020 年度利润分配 方案 关于聘请 2021 年度会 7 3,559,386,354 86.7311 836,700 0.0204 543,712,009 13.2485 计师事务所的议案 浙商银行股份有 限 公 司 2020 年度关联交易 8 3,496,617,779 85.2016 63,605,275 1.5499 543,712,009 13.2485 管理制度执行及 关 联 交易情况报告 关于浙商银行股 份 有 限公司 2021 年度日常 9 1,945,786,823 77.9267 3,163,960 0.1267 547,995,062 21.9466 关联交易预计额 度 的 议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本公司股东代表、监事代表、浙江天册律师事务所律师和本公司 H 股股份过 户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次股东大会的监票、计票。 以上议案均为普通议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人) 所持表决权的过半数同意通过(其中涉及关联股东回避表决的第 9 项议案,关联 股东共 9 家。其中,于本次股东大会有表决权的关联股东浙江省金融控股有限公 司、广厦控股集团有限公司、浙江省东阳第三建筑工程有限公司、浙江广厦股份 有限公司、浙江中国轻纺城集团股份有限公司、绍兴市柯桥区开发经营集团有限 公司、浙江省能源集团有限公司、浙江能源国际有限公司及浙能资本控股有限公 司合计持有本公司有表决权股份总数 4,908,140,992 股,均已回避表决)。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所 律师:刘斌、吴冰格 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程 序等事宜符合法律、法规和《浙商银行股份有限公司章程》的规定,表决结果合 法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 浙商银行股份有限公司 2021 年 7 月 1 日