证券代码：601916           证券简称：浙商银行        公告编号：2022-022


                      浙商银行股份有限公司
               第六届监事会第八次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       浙商银行股份有限公司 （以下简称“本公司”或“浙商银行”）第六届监
事会第八次会议于 2022 年 3 月 15 日发出会议通知，并于 2022 年 3 月 29 日在
杭州以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 8 名，实际出席监事 8 名，
其中潘建华监事因工作原因电话参会，宋清华监事因疫情原因视频参会。本次
会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有
限公司章程》的有关规定。

    会议由郭定方监事长主持，审议通过了以下议案：

    一、通过《浙商银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、通过《关于修订浙商银行股份有限公司监事履职评价及问责办法的议
案》

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、通过《关于修订浙商银行股份有限公司董事履职评价及问责办法的议
案》

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、通过《关于修订浙商银行股份有限公司高级管理人员履职评价办法的

                                    1
议案》

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

    五、通过《浙商银行股份有限公司2021年度报告及摘要（国内准则及国际
准则）》

    监事会对本公司2021年度报告及摘要（国内准则及国际准则）进行了审核，
并出具如下审核意见：1.本公司2021年度报告及摘要（国内准则及国际准则）
的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和本公司相关内部管理
制度的规定；2.本公司2021年度报告及摘要（国内准则及国际准则）的内容与
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出
本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；3.监事会出具本意见前，
没有发现参与2021年度报告及摘要（国内准则及国际准则）编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    六、通过《浙商银行股份有限公司2021年度内部控制审计报告》

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

    七、通过《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》。

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    八、通过《浙商银行股份有限公司2021年度财务决算报告》。

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    九、通过《浙商银行股份有限公司2021年度利润分配方案》

    监事会认为：《浙商银行股份有限公司2021年度利润分配方案》及其决策
程序符合《浙商银行股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

                                   2
   本议案尚需提交股东大会审议。

   十、通过《浙商银行股份有限公司2022年度财务预算报告》

   表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

   本议案尚需提交股东大会审议。

   十一、通过《浙商银行股份有限公司2021年度并表管理实施情况报告》

   表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

   十二、通过《浙商银行股份有限公司2022年度内部资本充足评估报告》

   表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

   十三、通过《浙商银行股份有限公司2021年度社会责任报告》

   表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

   十四、通过《浙商银行股份有限公司2021年度内部审计工作报告》

   表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

   十五、通过《浙商银行股份有限公司2021年度全面风险管理情况报告》

   表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

   十六、通过《浙商银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

   监事会认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控
制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法
合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公
司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与
管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运
行情况。

   表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

   十七、通过《浙商银行股份有限公司2021年度消费者权益保护工作报告及
2022年度工作计划》

   表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权


                                  3
    十八、通过《浙商银行股份有限公司2021年度反洗钱和反恐怖融资工作报
告》

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

    十九、通过《浙商银行股份有限公司2021年度关联交易管理制度执行及关
联交易情况报告》

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二十、通过《关于浙商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议
案》

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二十一、通过《关于会计估计变更披露事项的议案》

    监事会认为：本次会计估计变更是根据最新外部及内部可观测数据对预期
信用损失计量模型进行进一步优化，能够更加客观、公允地反映本集团的财务
状况和经营成果，符合相关法律法规，以及《企业会计准则第28号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》和《国际会计准则第8号——会计政策、会计估
计变更和差错》关于会计估计变更的规定，符合本公司和所有股东的利益。本
次会计估计变更的审议程序符合有关法律法规和《浙商银行股份有限公司章程》
的规定。

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

    特此公告。



                                           浙商银行股份有限公司监事会

                                                      2022 年 3 月 29 日




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