证券代码：601916          证券简称：浙商银行          公告编号：2023-005


                    浙商银行股份有限公司
     第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会 2023 年第一
次临时会议于 2023 年 2 月 8 日发出会议通知，以书面传签方式召开，表决截止
日为 2023 年 2 月 15 日。目前本公司董事会成员共 13 人，实际参与书面传签表
决的董事共 12 名，高勤红董事因提名股东股权质押的原因，不行使表决权。本
次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份
有限公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、通过《关于聘任董事会战略委员会观察员的议案》

    表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、通过《关于修订<浙商银行股份有限公司董事会风险与关联交易控制委
员会议事规则>的议案》

    表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、通过《关于修订<浙商银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

    表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

    四、通过《关于重大项目风险评估的报告》

    表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。



    特此公告。



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    浙商银行股份有限公司董事会

              2023 年 2 月 15 日




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