证券代码:601918             证券简称:新集能源            编号:2019-001



            中煤新集能源股份有限公司
          八届二十三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中煤新集能源股份有限公司（“公司”）八届二十三次董事会会议

通知于 2018 年 12 月 17 日以书面送达、传真形式通知全体董事，会

议于 2018 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合

《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本

次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过关于增加公司与中国中煤能源集团有限公司控股企

业 2018 年度关联交易预计额度的议案

    因安全生产所需，经审议，同意公司增加与中煤集团控股企业关

联交易额度，增加关联交易内容主要是中煤集团控股企业向公司提供

井巷工程劳务派遣和煤炭洗选加工劳务服务、余热利用改造及梁庄公

寓 EPC 总承办工程等，预计增加关联交易额度 20,583 万元。

    具体内容见《关于增加公司与中国中煤能源集团有限公司控股企

业 2018 年度关联交易预计额度的公告》

    此交易为关联交易，根据相关规定，关联董事陈培、杨伯达、殷

海、王雪萍回避表决，其他 5 名非关联董事表决。

    公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
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    本议案经公司独立董事事前审阅并发表了独立意见。

    本议案投资额度未超出《公司章程》、《公司董事会议事规则》、

《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提交公司股东

大会审议。

    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二、审议通过关于计提资产减值准备的议案

    鉴于公司所属杨村煤矿已列入 2018 年度化解产能矿井，根据《企

业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对杨村煤矿相关资产

进行减值测试，经过确认或计量，对预计可变现净值低于其账面价值

等资产计提资产减值准备，根据初步测试结果，预计计提资产减值准

备约 8 亿元左右（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金

额为准）。

    具体内容见《关于计提资产减值准备的公告》

    公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

    本议案独立董事发表了独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    特此公告



                                中煤新集能源股份有限公司董事会

                                      二Ｏ一九年元月二日



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