中煤新集能源股份有限公司独立董事
           关于公司关联交易事前认可意见

    根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和

《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为中煤

新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，事先审阅公司

提供相关资料，并与公司相关人员进行了沟通，基于独立、客观判断的

原则，就公司将在八届二十三次董事会审议增加公司与中国中煤能源集

团有限公司控股企业 2018 年度关联交易预计额度的议案，发表如下意见：

    一、公司已就上述增加关联交易预计额度事项与我们提前进行了沟

通，我们认为以上增加关联交易预计额度是合理的，交易公平合理，价

格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独

立性。

    二、公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序，同

意将该议案提交董事会审议。




                               中煤新集能源股份有限公司独立董事

                                       陈关亭   张利国   王作棠

                                        二O一八年十二月二十六日