中煤新集能源股份有限公司独立董事
  关于产能置换指标转让交联交易事项的独立意见


    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公

司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为中煤新集能

源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审阅了公司八届二

十四次董事会关于产能置换指标转让关联交易议案材料，对该议案发

表如下独立意见：

    公司本次退出产能是执行国家化解煤炭过剩产能政策的需要，将

退出的产能置换指标转让给中煤集团控股企业及其关联企业使用，符

合国家去产能相关政策，交易参照市场价格并以第三方出具咨询报告

为依据，定价依据公允、合理，没有损害上市公司及中小股东权益。




                            中煤新集能源股份有限公司独立董事

                                    陈关亭     张利国   王作棠

                                             二O一九年二月一日