中煤新集能源股份有限公司董事会审计委员会 关于产能置换指标转让关联交易议案的审核意见 根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》、《公司审计 委员会工作细则》等相关规定,我们认真审核公司提交的八届二十四 次董事会关于产能置换指标转让关联交易议案资料,对该议案提出如 下审核意见: 公司本次退出产能是执行国家化解煤炭过剩产能政策的需要,将 退出的产能置换指标转让给中煤集团控股企业及其关联企业使用,符 合国家去产能相关政策,交易定价依据公允、合理,没有损害上市公 司及中小股东权益,同意将本议案提交董事会审议。 中煤新集能源有限公司董事会审计委员会 陈关亭 贾晓晖 黄书铭 张利国 二O一九年元月三十一日