证券代码:601918            证券简称:新集能源             编号:2020-007



           中煤新集能源股份有限公司
             九届六次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中煤新集能源股份有限公司（“公司”）九届六次董事会会议通

知于 2020 年 2 月 28 日以书面送达、传真、电子邮件等形式通知全

体董事。会议采取现场与电话相结合方式于 2020 年 3 月 12 日在安

徽省淮南市召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。其中董事殷海先

生、黄书铭先生、于江湧先生，独立董事王作棠先生、崔利国先生、

郁向军先生以电话方式参加会议。会议由董事长陈培先生主持。会

议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法

规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通

过如下决议：

    一、审议通过关于调整公司董事的议案

    根据公司股东中国中煤能源集团有限公司、国华能源有限公司

提名，并经公司董事会提名委员会书面审核，同意提名张少平先生、

贾晓晖女士为公司第九届董事会董事候选人（简历如下）。殷海先生、

于江湧先生不再担任公司董事和董事会专业委员会委员职务。

    张少平，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，高级工程师。曾任


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中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理、执行董事、总经

理，现任中国中煤能源集团有限公司二级企业专职董事、中国中煤

能源股份有限公司职工代表监事。张少平先生持有本公司股票 0 股，

未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

    贾晓晖，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，高级会计师。曾任

国华能源有限公司计财部副经理、经理，国华能源有限公司总经理

助理，公司第六、七届监事会监事，公司第八届董事会董事。现任

国华能源有限公司副总经理。贾晓晖女士持有本公司股票 0 股，未

受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

    公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。

    本议案独立董事发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    特此公告



                               中煤新集能源股份有限公司董事会

                                      二Ｏ二Ｏ年三月十三日




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