证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2020-023
中煤新集能源股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区新集能源办公园
区第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,248,830,932
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.2073
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
1
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈培先生主持会议，会议采
取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事王作棠先生、崔利国
先生因工作原因未能亲自出席，均委托独立董事郁向军先生出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事焦安山先生、薛源先生因
工作原因未能亲自出席；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,241,606,332 99.4214 7,204,600 0.5769 20,000 0.0017
2、议案名称：公司监事会 2019 年度工作报告
2
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,241,606,332 99.4214 7,204,600 0.5769 20,000 0.0017
3、议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,241,992,332 99.4523 6,818,600 0.5459 20,000 0.0018
4、议案名称：公司 2019 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,241,606,432 99.4214 7,204,500 0.5768 20,000 0.0018
5、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度预算报告
3
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,241,606,332 99.4214 7,204,600 0.5769 20,000 0.0017
6、议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,242,212,032 99.4699 6,573,400 0.5263 45,500 0.0038
7、议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 859,075,185 80.8215 7,125,100 0.6703 196,727,787 18.5082
8、议案名称：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联
交易的议案
4
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 456,523,675 98.4866 6,949,600 1.4992 65,500 0.0142
9、议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,241,839,132 99.4401 6,971,800 0.5582 20,000 0.0017
10、 议案名称：关于公司 2020 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,241,924,632 99.4469 6,886,300 0.5514 20,000 0.0017
11、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
5
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,241,606,332 99.4214 7,204,600 0.5769 20,000 0.0017
12、 议案名称：关于杨村煤矿计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,241,606,332 99.4214 7,204,600 0.5769 20,000 0.0017
13、 议案名称：关于注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,242,190,032 99.4682 6,620,900 0.5301 20,000 0.0017
(二) 累积投票议案表决情况
6
14、 关于选举董事的议案
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
14.01 关于选举张少平先生为公司
1,044,613,055 83.6472 是
第九届董事会董事的议案
14.02 关于选举贾晓晖女士为公司
1,044,716,650 83.6555 是
第九届董事会董事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
1,116,999,944 100 0 0 0 0
普通股股东
持 股 1%-5%
98,251,568 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下
26,960,520 80.2888 6,573,400 19.5756 45,500 0.1356
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 73,000 2.5944 2,695,200 95.7884 45,500 1.6172
股股东
市值 50 万以
上普通股股 26,887,520 87.3944 3,878,200 12.6056 0 0
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 公司 2019 年度利润分
125,212,088 94.9792 6,573,400 4.9862 45,500 0.0346
配预案
7 公司与安徽楚源工贸
有限公司日常关联交 73,783,028 91.1710 7,125,100 8.8042 20,000 0.0248
易的议案
8 公司与中国中煤能源
集团有限公司及其控
124,815,888 94.6787 6,949,600 5.2715 65,500 0.0498
股企业关联交易的议
案
9 关于续聘 2020 年度审 124,839,188 94.6963 6,971,800 5.2884 20,000 0.0153
7
计机构的议案
10 关于公司 2020 年度融
124,924,688 94.7612 6,886,300 5.2235 20,000 0.0153
资额度的议案
11 关于公司董事、监事
124,606,388 94.5198 7,204,600 5.4650 20,000 0.0152
薪酬的议案
12 关于杨村煤矿计提资
124,606,388 94.5198 7,204,600 5.4650 20,000 0.0152
产减值准备的议案
13 关于注册发行中期票
125,190,088 94.9625 6,620,900 5.0222 20,000 0.0153
据的议案
14.01 关于选举张少平先生
为公司第九届董事会 124,320,898 94.3032
董事的议案
14.02 关于选举贾晓晖女士
为公司第九届董事会 124,424,493 94.3818
董事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、按照规定，议案 6 采取了分段表决方式；
3、议案 7 为关联交易，关联股东国华能源有限公司和安徽新集煤电
（集团）有限公司回避表决；议案 8 为关联交易，关联股东中国中煤
能源集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、闫思雨
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人
的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大
8
会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中煤新集能源股份有限公司
2020 年 6 月 19 日
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