证券代码:601918            证券简称:新集能源            编号:2020-024



           中煤新集能源股份有限公司
             九届九次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中煤新集能源股份有限公司（“公司”）九届九次董事会会议通知
于 2020 年 6 月 5 日书面通知全体董事，会议采取现场与电话相结合
方式于 2020 年 6 月 18 日在淮南市召开。会议应到董事 9 名，实到 7
名，其中董事张少平先生、贾晓晖女士以电话方式参加会议，独立
董事王作棠先生、崔利国先生因工作原因未能亲自出席，书面委托
独立董事郁向军先生出席并表决。会议由陈培董事长主持。会议召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的
规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如
下决议：

    一、审议通过关于调整公司第九届董事会专业委员会组成人员
的议案。
    同意调整公司第九届董事会各专业委员会委员组成，调整后的
公司董事会专业委员会组成人员具体如下：
    １、董事会战略发展委员会由四名委员组成：董事长陈培任战
略发展委员会主任委员，杨伯达、郁向军、王作棠为战略发展委员
会委员；
    ２、董事会人事和薪酬委员会由四名委员组成：独立董事崔利
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国任人事和薪酬委员会主任委员，黄书铭、王作棠、郁向军为人事
和薪酬委员会委员；
   ３、董事会提名委员会由四名委员组成：独立董事王作棠任提
名委员会主任委员，张少平、崔利国、郁向军为提名委员会委员；
   ４、董事会审计委员会由四名委员组成：独立董事郁向军任审
计委员会主任委员，贾晓晖、王作棠、崔利国为审计委员会委员。
   同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

   特此公告


                              中煤新集能源股份有限公司董事会
                                     2020 年 6 月 19 日




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