证券代码:601918           证券简称:新集能源             编号:2020-027



             中煤新集能源股份有限公司
               九届十次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次董事会会

议通知于 2020 年 8 月 10 日书面通知全体董事，会议采取现场与电话相结

合方式于 2020 年 8 月 20 日在淮南市召开。会议应到董事 9 名，实到 9

名。会议由陈培董事长主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公

司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并

以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案。

    审议通过公司 2020 年半年度报告及摘要，并同意公布前述半年度报

告及摘要。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二、审议通过关于公司控股子公司中煤新集利辛发电有限公司会计

估计变更的议案。

    审议通过公司依据《企业会计准则》等相关规定并结合实际情况，对

公司控股子公司中煤新集利辛发电有限公司的生产性建筑物、生产设备的

折旧年限和管理用具的残值率等会计估计进行变更。具体内容详见同日披


                                   1
露的《关于控股子公司中煤新集利辛发电有限公司会计估计变更的公告》

（2020-029 号）。

    本议案独立董事发表了独立意见。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    三、审议通过关于兑现公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案。

    审议通过兑现公司高级管理人员 2019 年度薪酬。

    本议案独立董事发表了独立意见。

    本议案董事陈培、杨伯达、王雪萍回避表决，其他 6 名董事表决。

    同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票

    特此公告

                                中煤新集能源股份有限公司董事会

                                        2020年8月21日




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