证券代码:601918           证券简称:新集能源            编号:2020-033



           中煤新集能源股份有限公司
             九届七次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”） 九届七次监事会会

议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事

5 名。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以

下决议：

    一、审议通过关于公司 2020 年第三季度报告及正文的议案。

    监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2020 年第三季度

报告及正文进行了认真审核，审核意见如下：

    1、2020 年第三季度，公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关

规定，决策程序合法、合规。

    2、公司 2020 年第三季度报告及正文的编制和审核议程符合法律、法

规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

    3、公司 2020 年第三季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反

映公司 2020 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

                                   1
    二、审议通过关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框

架协议》的议案。

    监事会根据相关规定和要求，对公司拟与关联方中煤财务有限责任公

司续签《金融服务框架协议》事项进行了认真审核，审核意见如下：

    公司与关联方中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》是公

司正常生产经营所需，交易价格公允，未损害公司、股东特别是中小股东

的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

    特此公告



                                中煤新集能源股份有限公司监事会

                                        2020年10月31日




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