证券代码:601918           证券简称:新集能源             编号:2020-032



           中煤新集能源股份有限公司
           九届十一次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十一次董事会

会议通知于 2020 年 10 月 19 日书面通知全体董事，会议采取通讯方式于

2020 年 10 月 29 日召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议召开和表

决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董

事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过关于公司 2020 年第三季度报告及正文的议案。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二、审议通过关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框

架协议》的议案。

    同意公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》。具体

内容见《新集能源关于与中煤财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>

暨关联交易的公告》（公告编号：2020-034 号）

    公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

    公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。

    本议案董事陈培、杨伯达、张少平、王雪萍回避表决，其他 5 名非关

                                   1
联董事表决。

   同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

   本议案还需提交股东大会审议。

   特此公告



                               中煤新集能源股份有限公司董事会

                                       2020年10月31日




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