证券代码:601918             证券简称:新集能源             编号:2021-005



           中煤新集能源股份有限公司
           九届十二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十二次董事
会于 2021 年 3 月 10 日书面通知全体董事，会议于 2021 年 3 月 23
日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名，
实到 9 名。会议由董事长陈培主持。会议召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次
会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过公司总经理 2020 年度工作报告的议案。
    经审议同意公司总经理 2020 年度工作报告。董事会认为：2020
年，公司经营管理层严格按照“稳中求进、改革创新”的工作思路，
以“巩固保安提质创效成果，努力实现高质量发展”为年度工作主
题扎实开展工作，完成了公司董事会 2020 年确定的各项经营目标。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二、审议通过公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年预算报告
的议案。
    2020 年度公司实现营业收入 83.55 亿元，其中实现主营业务收
入 81.26 亿元，实现其他业务收入 2.29 亿元；实现利润总额 16.46 亿
元，实现归属于母公司所有者的净利润 8.47 亿元，经营活动产生的

                                   1
现金流量净额 20.34 亿元，每股收益 0.327 元。2020 年末公司拥有总
资产 284.67 亿元，负债总额 207.65 亿元，年末资产负债率 72.95%，
归属于母公司所有者的权益为 69.48 亿元。
    2021 年，预计公司商品煤产量 1,640 万吨，发电量 103 亿千瓦
时，利润总额保持增长，资产负债率继续稳步下降。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    三、审议通过公司 2020 年度利润分配预案。
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司
2020 年度净利润 1,151,587,898.57 元（人民币，下同），扣除 10％法
定盈余公积金 115,158,789.86 元，加上年初未分配利润 288,477,326.64
元，及出售中煤新集智能科技有限公司控股权影响增加未分配利润
2,913,049.19 元，减去本年度分配现金股利 51,810,836 元，故本年度
可供股东分配的利润为 1,276,008,648.54 元。
    公 司 2020 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2020 年 年 末 总 股 本
2,590,541,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税)，共计
派发现金股利 90,668,963 元，未分配利润余额 1,185,339,685.54 元结
转下一年度。不送红股，不进行公积金转增股本。具体内容详见《公
司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
    本议案独立董事发表了独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    四、审议通过公司董事会 2020 年度工作报告的议案。
    本议案需提交股东大会审议。

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    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    五、审议通过公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    六、审议通过公司 2020 年度社会责任报告的议案。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    七、审议通过公司 2020 年度内部控制评价报告的议案。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    八、审议通过公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议
案。
    2020 年，公司与安徽楚源工贸有限公司计划发生日常性关联交
易总额 81,354.9 万元，实际发生 67,328.32 万元，比计划减少 14,026.58
万元。
    根据公司测算，预计 2021 年全年将发生关联交易总额为 82,318.5
万元。具体内容详见《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易
公告》。
    根据相关规定，关联董事杨伯达、贾晓晖、黄书铭、王雪萍回
避表决，其他 5 名非关联董事审议。
    公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
    公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票



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    九、审议通过公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业
关联交易的议案。
    2020 年，公司预计与控股股东中煤集团及其控股公司发生设备
采购、物资配件采购、工程建设和劳务服务、煤炭贸易等关联交易
374,676.01 万元，实际发生 244,339.97 万元，比计划减少 130,336.04
万元。2020 年，中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”）
向公司提供金融服务，其中贷款预计不超过 150,000 万元，实际发生
71,793 万元；2020 年度存款日均余额 54,740.97 万元，未超过公司上
一年度经审计的总资产金额的 5%。
    根据公司测算，预计 2021 年全年将发生上述关联交易总额为
321,143.85 万元，其中中煤集团及中煤财务公司向公司提供贷款及委
托贷款不超过 80,000 万元，公司与中煤集团及其控股企业产生设备、
物资材料交易不超过 49,024.4 万元，中煤集团及其控股企业向公司
提供工程建设和劳务服务不超过 50,119.45 万元，公司与中煤集团控
股企业发生煤炭购销业务不超过 142,000 万元。同时，公司继续执行
与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》，公司在中煤财务公司
的存款日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额
的 5%。具体内容详见《公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股
企业关联交易公告》。
    此交易为关联交易，根据相关规定，关联董事陈培、杨伯达、
张少平、王雪萍回避表决，其他 5 名非关联董事表决。
    公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
    公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。


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    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十、审议通过关于续聘 2021 年度审计机构的议案。
    审议通过续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责本
公司 2021 年度财务报告和内控审计工作。审计费用为 165 万元（不
含税），其中财务审计 115 万元，内控审计 50 万元。具体内容详见《关
于续聘会计师事务所的公告》。
    公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
    公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十一、审议通过独立董事 2020 年度述职报告的议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十二、审议通过审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十三、审议通过关于公司 2021 年度融资额度的议案。
    经审议，同意公司 2021 年度融资额度议案。2021 年，公司拟通
过银行信贷、发行债券、融资租赁、票据融资等方式融入额度不超
过 105 亿元资金，其中公司本部 74 亿元、中煤新集刘庄矿业有限公
司 12 亿元、中煤新集阜阳矿业有限公司 9 亿元、中煤新集利辛发电
有限公司 10 亿元，该融资额度至下一年度审议年度报告董事会之前
有效。同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公
司经营管理层具体办理融资相关事项。

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    公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    十四、审议通过关于公司 2020 年度计提、转回及核销资产减值
准备的议案。
    为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》
和公司资产减值准备相关会计政策规定，2020 年末公司及所属企业
对相关资产进行了减值测试，并对相关资产减值准备进行了计提、
转回和核销处理。2020 年度公司共计提资产减值准备 3,372.72 万元，
共计转回资产减值准备 32,201.78 万元，共计核销资产减值准备
709.07 万元。以上资产减值准备计提及转回使公司 2020 年利润总额
相应增加 28,829.06 万元，核销资产已计提足额的减值准备，不会对
当期利润总额产生影响。具体内容详见《关于公司 2020 年度计提、
转回及核销资产减值准备的公告》。
    公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
    本议案独立董事发表了独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    十五、审议通过关于控股股东申请延期履行到期的避免同业竞
争承诺的议案。
    依据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号——上市公
司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》
等相关规定和要求，为保障公司及股东利益，同意中煤集团将于 2021
年 12 月 20 日到期的《关于避免与新集能源同业竞争的补充承诺函》


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的履行期限延长至 2026 年 12 月 20 日。除承诺履行期限变更外，原
承诺中的其他承诺内容保持不变。具体内容详见《关于控股股东申
请延期履行避免同业竞争承诺的公告》。
    根据相关规定，关联董事陈培、杨伯达、张少平、王雪萍回避
表决，其他 5 名非关联董事表决。
    本议案独立董事发表了独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    十六、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
    同意根据《上市公司章程指引（2019 年修订）》的规定，结合公
司实际情况，对《公司章程》进行修订。同意提请股东大会授权董
事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层在本次《公司章程》
修改完成后全权办理工商备案登记等事宜（包括但不限于依据中国
政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。具体内容详见
《关于修改〈公司章程〉的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    十七、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案。
    同意根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公
司章程指引〉的决定》及《公司章程》的修订情况，对《股东大会
议事规则》进行修订。具体内容详见《关于修改公司相关治理制度
的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票


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    十八、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。
    同意根据《公司章程》的修订情况，对《董事会议事规则》进
行修订。具体内容详见《关于修改公司相关治理制度的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    十九、审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案。
    同意根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，对《关联
交易决策制度》进行修订。具体内容详见《关于修改公司相关治理
制度的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    二十、审议通过关于修订《信息披露管理办法》的议案。
    同意根据《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员
会发布的《上市公司信息披露管理办法》对于上市公司的信息披露
要求，对《信息披露管理办法》进行修订。具体内容详见《关于修
改公司相关治理制度的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    二十一、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案。
    同意根据《公司章程》的修订情况，对《总经理工作细则》进
行修订。具体内容详见《关于修改公司相关治理制度的公告》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    二十二、审议通过关于修订公司董事会专业委员会工作细则的
议案。


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    同意根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公
司章程指引〉的决定》，对《战略发展委员会工作细则》、《人事与薪
酬委员会工作细则》及《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作
细则》进行修订。具体内容详见《关于修改公司相关治理制度的公
告》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二十三、审议通过关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议
案。
    同意根据《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员
会发布的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》及
公司的实际情况，对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。具体
内容详见《关于修改公司相关治理制度的公告》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    特此公告




                               中煤新集能源股份有限公司董事会
                                               2021 年 3 月 25 日




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