证券代码:601918             证券简称:新集能源             编号:2021-018



           中煤新集能源股份有限公司
           九届十三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十三次董事
会于 2021 年 4 月 16 日书面通知全体董事，会议于 2021 年 4 月 28
日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 8 名，
实到 8 名。会议由董事、总经理杨伯达主持。会议召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董
事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
    一、审议通过公司 2021 年第一季度报告全文和正文的议案。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    二、审议通过关于投资设立全资子公司中煤新集利辛矿业有限
公司的议案。
    经公司董事会战略发展委员会审核，报董事会审议，同意公司
投资设立全资子公司中煤新集利辛矿业有限公司（以下简称“利辛
矿业”），正式名称以工商登记机关核定为准。利辛矿业的主要经营
范围为：煤炭开采及洗选加工、煤炭铁路运输、煤炭购销业务等。
    利辛矿业注册资本拟为 50,000 万元，公司认缴出资额为 50,000
万元，占 100%股权，出资方式为公司自有资金。
    具体内容详见公司《关于设立中煤新集利辛矿业有限公司的对
外投资公告》。
    本议案投资额度未超出《公司章程》、《董事会议事规则》、《对

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外投资管理办法》等规定的董事会审批权限，无需提交公司股东大
会审议。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    三、审议通过关于调整公司第九届董事会专业委员会组成人员
的议案。
    同意调整公司第九届董事会各专业委员会委员组成，调整后的
公司董事会专业委员会组成人员具体如下：
    １、董事会战略发展委员会由四名委员组成：杨伯达、王作棠、
郁向军（暂缺 1 名）；
    ２、董事会人事和薪酬委员会由三名委员组成：独立董事崔利
国任人事和薪酬委员会主任委员，黄书铭、郁向军为人事和薪酬委
员会委员；
    ３、董事会提名委员会由三名委员组成：独立董事王作棠任提
名委员会主任委员，张少平、崔利国为提名委员会委员；
    ４、董事会审计委员会由三名委员组成：独立董事郁向军任审
计委员会主任委员，贾晓晖、崔利国为审计委员会委员。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    四、审议通过关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。
    公司决定于 5 月 25 日在安徽省淮南市召开公司 2020 年年度股
东大会，具体内容详见《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    特此公告




                               中煤新集能源股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 30 日


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