证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2021-024
中煤新集能源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区
第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,208,781,023
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.6613
1
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，代理董事长杨伯达先生主持会议，
会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表
决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,196,473,523 98.9818 8,194,800 0.6779 4,112,700 0.3403
2、议案名称：公司监事会 2020 年度工作报告
2
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,196,411,023 98.9766 8,204,800 0.6787 4,165,200 0.3447
3、议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,189,769,203 98.4271 14,836,620 1.2274 4,175,200 0.3455
4、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,196,133,323 98.9536 8,545,000 0.7069 4,102,700 0.3395
5、议案名称：公司 2020 年度报告全文及摘要
3
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,195,234,023 98.8792 8,154,800 0.6746 5,392,200 0.4462
6、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,189,143,504 98.3754 19,327,319 1.5989 310,200 0.0257
7、议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 808,666,977 97.8814 13,259,799 1.6050 4,243,600 0.5136
8、议案名称：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联
交易的议案
4
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 404,892,567 95.6087 17,382,699 4.1046 1,213,600 0.2867
9、议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,196,045,123 98.9463 8,542,300 0.7066 4,193,600 0.3471
10、 议案名称：关于公司 2021 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,194,048,223 98.7811 10,489,200 0.8677 4,243,600 0.3512
11、 议案名称：关于公司 2020 年度计提、转回及核销资产减值准
备的议案
5
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,617,323 98.5800 12,998,500 1.0753 4,165,200 0.3447
12、 议案名称：关于控股股东申请延期履行到期的避免同业竞争承
诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 397,131,647 93.7761 26,147,319 6.1742 209,900 0.0497
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,193,826,123 98.7628 9,003,800 0.7448 5,951,100 0.4924
14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
6
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,194,475,523 98.8165 8,320,300 0.6883 5,985,200 0.4952
15、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,194,475,523 98.8165 8,294,000 0.6861 6,011,500 0.4974
16、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,192,385,023 98.6435 10,184,500 0.8425 6,211,500 0.5140
17、 议案名称：关于修订《信息披露管理办法》的议案
7
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,194,001,224 98.7772 8,594,599 0.7110 6,185,200 0.5118
18、 议案名称：关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务
框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 405,843,167 95.8332 11,720,399 2.7675 5,925,300 1.3993
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 1,167,902,804 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 21,240,700 51.9609 19,327,319 47.2802 310,200 0.7589
其中:市值 50 万
以下普通股股
东 1,089,600 34.8906 1,945,700 62.3042 87,600 2.8052
市值 50 万以上
普通股股东 20,151,100 53.3728 17,381,619 46.0375 222,600 0.5897
8
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2020 年度利润分配
6 21,240,700 51.9609 19,327,319 47.2802 310,200 0.7589
预案
公司与安徽楚源工贸有
7 限公司日常关联交易的 23,374,820 57.1816 13,259,799 32.4373 4,243,600 10.3811
议案
公司与中国中煤能源集
8 团有限公司及其控股企 22,281,920 54.5080 17,382,699 42.5231 1,213,600 2.9689
业关联交易的议案
关于续聘 2021 年度审计
9 28,142,319 68.8442 8,542,300 20.8969 4,193,600 10.2589
机构的议案
关于公司 2021 年度融资
10 26,145,419 63.9592 10,489,200 25.6596 4,243,600 10.3812
额度的议案
关于公司 2020 年度计
11 提、转回及核销资产减 23,714,519 58.0126 12,998,500 31.7981 4,165,200 10.1893
值准备的议案
关于控股股东申请延期
12 履行到期的避免同业竞 14,521,000 35.5225 26,147,319 63.9639 209,900 0.5136
争承诺的议案
关于公司与中煤财务有
18 限责任公司续签《金融 23,232,520 56.8334 11,720,399 28.6715 5,925,300 14.4951
服务框架协议》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、按照规定，议案 6 采取了分段表决方式；
3、议案 7 为关联交易，关联股东国华能源有限公司和安徽新集煤电
（集团）有限公司回避表决；议案 8、议案 12 和议案 18 为关联交易
及关联事项，关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决。
4、按照规定，议案 13 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代
9
表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、周书瑶
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人
的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大
会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中煤新集能源股份有限公司
2021 年 5 月 25 日
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