新集能源：新集能源九届十四次董事会决议公告2021-08-28
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-029
中煤新集能源股份有限公司
九届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十四次董事
会于 2021 年 8 月 16 日书面通知全体董事，会议于 2021 年 8 月 26
日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 8 名，
实到 8 名。会议由董事杨伯达先生主持。会议召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对
本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案。
选举杨伯达先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届
董事会一致。同时，同意杨伯达先生辞去公司总经理职务。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过关于聘任公司总经理的议案。
聘任郭占峰先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。
郭占峰先生简历如下：
郭占峰，男，1966 年 12 月出生，汉族，大学本科，教授级高级
工程师。曾任华晋焦煤公司沙曲矿副矿长、安监处处长，华晋焦煤
有限责任公司临汾分公司副总经理，山西华晋韩咀焦煤有限责任公
司党委书记、董事长、总经理、总工程师、安监局局长，山西中煤
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华晋能源有限责任公司副总经理、副总工程师、安监局局长，中煤
华晋集团有限公司副总经理。
郭占峰先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证
券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案。
根据《公司法》、《公司章程》规定，公司控股股东中国中煤能
源集团有限公司提名郭占峰先生为公司第九届董事会董事候选人
（董事候选人简历见议案二）。
公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
四、审议通过公司 2021 年半年度报告及摘要的议案。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
五、审议通过关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业
煤炭购销关联交易额度的议案。
公司原计划与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集
团”）控股企业 2021 年度发生煤炭购销关联交易预计金额不超过 14.2
亿元，该议案经公司九届十二次董事会审议通过并报公司 2020 年年
度股东大会批准实施。今年以来，由于煤炭价格较去年同期增幅较
大；同时，公司与中煤集团控股企业拟增加 30 万吨计划外煤炭购销
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业务。
综合以上因素，预计 2021 年度公司与中煤集团控股企业将增加
煤炭购销关联交易金额 2.65 亿元，预计增加后合计金额不超过 16.85
亿元。具体内容详见《公司关于增加与中国中煤能源集团有限公司
控股企业煤炭购销关联交易额度的公告》。
根据相关规定，关联董事杨伯达、张少平、王雪萍回避表决，
其他 5 名非关联董事表决。
公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。
按照《关联交易决策制度》，本次增加关联交易金额 2.65 亿元，
未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，属于公司董事会审议权限，
无需提交股东大会审议。
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
六、审议通过关于兑现公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案。
审议通过兑现公司高级管理人员 2020 年度薪酬。
公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具书面审核意见。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案董事杨伯达、王雪萍回避表决，其他 6 名董事表决。
同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
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