中煤新集能源股份有限公司独立董事
   关于九届十四次董事会相关事项的独立意见


    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公

司章程》、《独立董事制度》等相关规定，我们作为中煤新集能源股

份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司九届十四次董

事会，并对董事会审议通过相关议案发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司总经理的议案和提名公司第九届董事会董事候

选人议案的独立意见

    1、本次聘任公司高级管理人员并提名董事候选人程序符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。

    2、根据对郭占峰先生的个人履历等相关资料的认真审核，我们
认为本次董事会聘任并提名的人选符合公司董事、高级管理人员的任
职资格，工作能力、业务素质、管理水平、个人品质能够胜任本公司

董事和高级管理人员的相关工作。
    3、未发现本次聘任并提名的人选有国家规定不能担任相应职务
的市场禁入情况存在。

    4、同意董事会聘任郭占峰先生为公司总经理，并提名为公司第

九届董事会董事候选人，同意将《关于提名公司第九届董事会董事候

选人的议案》提交公司股东大会审议。

    二、关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关

联交易额度议案的独立意见

    1、受国内经济恢复强劲和全社会用电量较快增长影响，煤炭价


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格较去年同期增幅较大。基于正常生产经营需要，公司及时预测了与

中煤集团控股企业增加煤炭购销关联交易业务量，合理考虑了煤炭价

格上涨因素，关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允，不存

在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。

    2、本次关联交易的表决程序合法，关联董事就相关议案的表决

进行了回避，符合有关法律、法规和公司《章程》和《关联交易决策

制度》的规定。

    三、关于兑现公司高级管理人员2020年度薪酬议案的独立意见

    2020年，公司经营管理层严格执行董事会决议精神，在经营业绩、

提质增效、安全生产、疫情防控等方面均取得了较好成效，完成了公

司董事会2020年确定的各项经营目标。

    经审核，我们认为，公司根据考核结果制订的公司高级管理人员

2020年度薪酬方案公平、合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行

业、地区的经济发展水平，符合公司有关薪酬政策、考核标准。同意

兑现公司高级管理人员2020年度薪酬。




                            中煤新集能源股份有限公司独立董事

                                     王作棠   崔利国   郁向军

                                               2021年8月26日




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