证券代码：601918        证券简称：新集能源       公告编号：2021-038



        中煤新集能源股份有限公司
    2021 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

     一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日

    (二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司

办公园区第一会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及

其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,186,413,504

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                   45.7978

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，

大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长杨伯达先生主持会议，
会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、

                                  1
表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

       2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席焦安山先

生因工作原因未出席会议；

       3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。

       二、 议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

       1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

       审议结果：通过

       表决情况：
股东               同意                           反对                       弃权
类型        票数        比例（%）          票数        比例（%）      票数       比例（%）

A股     1,186,189,404      99.9811         224,100       0.0189              0      0.0000

       (二) 累积投票议案表决情况

       2、 关于选举董事的议案
                                                                得票数占出席
议案                                                                          是否
                   议案名称                     得票数          会议有效表决
序号                                                                          当选
                                                                权的比例（%）
        关于选举郭占峰先生为公司
2.01                                           1,186,218,407           99.9835          是
        第九届董事会董事的议案

       (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                       同意                    反对              弃权
议案
           议案名称                            比例              比例       比例
序号                            票数                     票数          票数
                                               （%）             （%）      （%）
2.01    关于选举郭占峰        18,315,603       98.9460
        先生为公司第九


                                           2
        届董事会董事的
        议案

    (四) 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；

    2、按照规定，第 1 项议案为特别决议议案，获得出席会议

股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

       三、 律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事

务所

    律师：张汶、董兴辉

    2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代

理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本

次股东大会通过的决议合法有效。

       四、 备查文件目录

    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股

东大会决议；

    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见

书。




                                 中煤新集能源股份有限公司

                                        2021 年 11 月 18 日


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