证券代码:601918            证券简称:新集能源             编号:2021-040



  中煤新集能源股份有限公司关于增加
  与中国中煤能源集团有限公司控股企业
      煤炭购销关联交易额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●交易内容：受煤炭价格较去年同期增幅较大及中煤新集能源股份有

限公司（以下简称“公司”）与中国中煤能源集团有限公司（以下简称

“中煤集团”）控股企业增加煤炭购销业务综合因素影响，2021 年度公

司与中煤集团控股企业预计再增加煤炭购销关联交易额度 5.08 亿元，增

加后预计合计额度 21.93 亿元。

    ●本次增加关联交易额度 5.08 亿元，加上前次增加关联交易额度 2.65

亿元，累计增加关联交易额度 7.73 亿元，超过公司最近一期经审计净资

产的 5%，需提交股东大会审议。

    ●本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联

方形成依赖。

    一、关联交易基本情况

    （一）原煤炭购销关联交易预计情况

    2021 年 3 月 23 日，公司召开九届十二次董事会审议通过《公司
与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》，并

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 报公司 2020 年年度股东大会批准实施。2021 年度，公司预计与中煤

 集团控股企业发生煤炭购销关联交易额度 14.2 亿元。

      2021 年 8 月 26 日，公司召开九届十四次董事会审议通过《关于

 增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度

 的议案》，同意增加煤炭购销关联交易额度 2.65 亿元，增加后预计

 合计额度 16.85 亿元。

      详细内容见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的 2021-009

 号临时公告《公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关

 联交易公告》和 2021-030 号临时公告《公司关于增加与中国中煤能

 源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的公告》。

      （二）本次增加煤炭购销关联交易预计额度的情况

      受煤炭价格较去年同期增幅较大及按照国家保供专题会议精

 神，公司与中煤集团控股企业增加煤炭购销业务综合因素影响，本

 次拟新增与中煤集团控股企业累计发生 5.08 亿元的煤炭购销关联交

 易。2021 年 1-11 月份，公司与中煤集团控股企业发生煤炭购销关联

 交易金额占公司煤炭销售收入的 17.81%。关联交易预计情况如下表：

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                                                新增后预计
 关联交易类别    原预计额度     预计新增额度               预计增加额度的原因
                                                  合计额度

公司与中煤集团                                              受煤炭价格上涨和
控股企业发生煤     168,500.00       50,800.00    219,300.00 增加煤炭购销业务
炭购销业务                                                  综合因素影响

      （三）关联交易履行的审议程序


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    公司于 2021 年 12 月 8 日召开九届十六次董事会审议通过了《关

于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额

度的议案》，关联董事杨伯达、郭占峰、张少平、王雪萍回避表决，

其他 5 名非关联董事表决同意。按照《关联交易决策制度》，本次

增加关联交易额度 5.08 亿元，加上前次增加关联交易额度 2.65 亿元，

累计增加关联交易额度 7.73 亿元，超过公司最近一期经审计净资产

的 5%，需提交股东大会审议，关联股东中煤集团将在股东大会上对

相关议案回避表决。

    前述议案在提交董事会审议前已经通过独立董事事前认可；独

立董事认为：本次关联交易公平合理，定价公允，不存在损害公司

和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性；本次关联交易

的表决程序合法，关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有

关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。

    公司董事会审计委员会对前述议案进行了审核，并发表意见如

下：受煤炭价格较去年同期增幅较大及公司与中煤集团控股企业增

加煤炭购销业务综合因素影响，公司及时预测了与中煤集团控股企

业增加煤炭购销关联交易业务量，合理考虑了煤炭价格上涨因素，

关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允，遵循了公开、公

平、合理的原则，符合公司发展需要，不存在损害中小股东和其他

非关联股东的情形。

   二、关联方介绍和关联关系

    （一）中煤集团
    中煤集团持有公司 30.31%股份，为公司控股股东，依据《上海

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证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，

构成本公司的关联方，符合《上市规则》10.1.3 第一款规定的关联关

系情形。

    中煤集团注册资本为 1,557,111.30 万元人民币，法定代表人为王

树东，住所地为北京市朝阳区黄寺大街 1 号，公司类型为有限责任

公司（国有独资）。中煤集团的主要经营范围包括销售煤炭、煤炭

出口业务、工程勘察、建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与

管理等。

    （二）与公司发生煤炭购销关联交易的中煤集团主要控股企业

    上海大屯能源股份有限公司、中煤能源南京有限公司及中煤宣

城发电有限公司均为中煤集团间接控股企业，依据《上市规则》的

规定，构成本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》10.1.3 第二

款规定的关联关系情形。

    1、上海大屯能源股份有限公司

    上海大屯能源股份有限公司成立于 1999 年，现注册地址为中国

（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号，注册资本 72,271.80 万元。

主要经营范围包括煤炭开采，洗选加工，煤炭销售，铁路运输，矿

山采掘设备、洗选设备、交通运输设备、普通机械、电器机械及设

备的制造、维修、销售，火力发电（限分支机构经营）等。

    2、中煤能源南京有限公司

    中煤能源南京有限公司成立于 2018 年，现注册地址为南京市鼓

楼区集庆门大街 272 号 2 幢 2601-2607 室，注册资本 30,000.00 万元。
主要经营范围包括煤炭销售；煤炭企业管理；焦炭、煤炭制品、矿

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产品、化肥、化工产品（不含危险化学品、监控化学品及国家专营

专控经营产品）、机电设备（不含汽车）、矿用产品销售等。

    3、中煤宣城发电有限公司

    中煤宣城发电有限公司（原国投宣城发电有限责任公司）成立

于 2003 年，现注册地址为安徽省宣城市宣州区向阳镇，注册资本

93,289.00 万元。主要经营范围包括：发电、输电、供电业务；各类

工程建设活动；热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售；电

气机械设备销售；煤炭洗选；煤炭及制品销售；建筑材料销售等。

    三、关联交易主要内容和定价政策

   （一）关联交易主要内容

    公司拟与中煤集团控股企业发生煤炭购销关联交易，2021 年度

原预计额度 16.85 亿元，预计增加额度 5.08 亿元，增加后预计合计

额度 21.93 亿元。按照市场价格进行结算。

    （二）关联交易定价原则

    公司与中煤集团控股企业发生的煤炭购销业务，将严格按照市

场价格进行结算。

    四、关联交易的目的和对公司的影响

    （一）关联交易的目的

    公司与中煤集团控股企业发生的煤炭购销业务，可以开拓公司

煤炭销售渠道和销售区域，有利于进一步发挥公司煤电一体化优势，

提高公司经营效益。

    （二）关联交易对公司的影响
    上述关联交易执行市场定价原则，交易项目的定价政策体现公

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平合理原则，符合公司及全体股东利益，没有损害上市公司利益。

   公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，

关联交易不会对公司生产经营和独立性产生影响，公司业务没有因

关联交易而对控股股东形成依赖。

   特此公告。




                            中煤新集能源股份有限公司董事会

                                           2021 年 12 月 9 日




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