中煤新集能源股份有限公司

2021 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会


           会议材料




       中煤新集能源股份有限公司
          2021 年 12 月 24 日
  中煤新集能源股份有限公司            2021 年第二次临时股东大会会议材料




              中煤新集能源股份有限公司
         2021 年第二次临时股东大会会议议程

    一、时间：2021 年 12 月 24 日下午 14：30

    二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室

    三、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    四、现场会议议程：

    （一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出

席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。

    （二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）。

    （三）审议下列议案：

      1、关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销

关联交易额度的议案。

    （四）参会股东对议案进行讨论和提问。

    （五）现场参会股东对上述议案进行表决。

    （六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投

票结果）。

    （七）监票人宣读表决结果。

    （八）宣读股东大会决议。

    （九）见证律师宣读法律意见书。

    （十）主持人宣布会议结束。




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议案一：
关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业
        煤炭购销关联交易额度的议案


各位股东：

    2021 年 3 月 23 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公

司”）召开九届十二次董事会审议通过《公司与中国中煤能源集团

有限公司及其控股企业关联交易的议案》，并报公司 2020 年年度股

东大会批准实施。2021 年度，公司预计与中国中煤能源集团有限

公司（以下简称“中煤集团”）控股企业发生煤炭购销关联交易额

度 14.2 亿元。

    受煤炭价格上涨因素影响，2021 年 8 月 26 日，公司召开九届

十四次董事会审议通过《关于增加与中国中煤能源集团有限公司控

股企业煤炭购销关联交易额度的议案》，同意增加与中煤集团控股

企业煤炭购销关联交易额度 2.65 亿元，增加后预计合计额度 16.85

亿元。

    受煤炭价格较去年同期增幅较大及按照国家保供专题会议精

神，公司与中煤集团控股企业增加煤炭购销业务综合因素影响。经

测算，2021 年度公司与中煤集团控股企业预计将再增加煤炭购销

关联交易额度 5.08 亿元，增加后预计合计额度 21.93 亿元。公司

与中煤集团控股企业煤炭购销关联交易均按照市场价格进行结算。

    2021 年 12 月 8 日，公司召开九届十六次董事会审议通过《关


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于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易

额度的议案》。详细内容见公司 2021 年 12 月 9 日披露在上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》上的 2021-040 号临时公告《关于增加与中国中

煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的公告》。

    以上议案，请审议。




                              中煤新集能源股份有限公司董事会

                                              2021 年 12 月 24 日




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