证券代码：601918        证券简称：新集能源       公告编号：2021-043



      中煤新集能源股份有限公司
 2021 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

     一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日

    (二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司

办公园区第一会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及

其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    64

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          398,675,448
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                            22.0842
表决权股份总数的比例（%）

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，

大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长杨伯达先生主持会议，
会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、
 表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

       2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事舒玉强先生因工

 作原因未出席会议；

       3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。

       二、 议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

       1、 议案名称：关于增加与中国中煤能源集团有限公司控

 股企业煤炭购销关联交易额度的议案

       审议结果：通过

       表决情况：
股东                同意                           反对                      弃权
类型        票数           比例（%）       票数       比例（%）       票数     比例（%）
A股       395,376,947          99.1726   3,298,501         0.8274          0        0.0000

       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                               同意                       反对                 弃权
议案
        议案名称                      比例                       比例               比例
序号                    票数                       票数                    票数
                                      （%）                      （%）              （%）
 1     关于增加与    12,766,300       79.4675     3,298,501      20.5325       0    0.0000
       中国中煤能
       源集团有限
       公司控股企
       业煤炭购销
       关联交易额
       度的议案

       (三) 关于议案表决的有关情况说明
    1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；

    2、按照规定，第 1 项议案为关联交易决议议案，关联股东

中国中煤能源集团有限公司回避表决。

       三、 律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事

务所

    律师：易建胜、周书瑶

    2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代

理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本

次股东大会通过的决议合法有效。

       四、 备查文件目录

    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股

东大会决议；

    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见

书；




                                 中煤新集能源股份有限公司

                                        2021 年 12 月 25 日