中煤新集能源股份有限公司独立董事关于
   九届十七次董事会相关事项的事前认可意见

    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，作为中煤新

集能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司将

在九届十七次董事会审议的日常关联交易和续聘审计机构的议案进

行事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观

判断的原则，发表如下意见：

    一、关于公司日常交易关联交易的事前认可意见

    就公司 2022 年与关联方发生的日常关联交易：公司与安徽楚源

工贸有限公司日常关联交易、公司与中国中煤能源集团有限公司及

其控股企业关联交易进行了事前审核，我们认为：

    （一）公司已就上述日常关联交易与我们提前进行了沟通，我

们认为本次关联交易公平合理，定价公允，不存在损害公司和中小

股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。

    （二）本次关联交易的表决程序合法，关联董事就相关议案的

表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交

易决策制度》的规定。同意将以上议案提交董事会审议。

    二、关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见

    公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022

年度审计机构，经查阅相关资料，我们认为：天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的会计师事务所，具有

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为公司提供服务的专业胜任能力，在国内审计机构中具有较高知名

度。自其担任公司外部审计机构以来，严格遵循《中国注册会计师

独立审计准则》，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备较强的服

务意见、职业操守和履职能力，公允合理地发表审计意见，勤勉尽

责地完成公司委托的审计工作，同意将该议案提交董事会审议。




                          中煤新集能源股份有限公司独立董事

                                   王作棠   崔利国     郁向军

                                            2022 年 4 月 19 日




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