证券代码:601918            证券简称:新集能源             编号:2022-009



    中煤新集能源股份有限公司与
安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：

    ●本日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

    ●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不

会对关联方形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司九届十七次董事会于 2022 年 4 月 21 日审议通过了《公司

与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，关联董事杨伯达、

郭占峰、张少平、贾晓晖、黄书铭、王雪萍回避表决，其他 3 名非

关联董事表决同意。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东中

国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）、国华能源有限

公司（以下简称“国华能源”）、安徽新集煤电（集团）有限公司（以

下简称“新集煤电”）将在股东大会上对相关议案回避表决。

    前述议案在提交董事会审议前已经通过独立董事事前认可；独

立董事认为：公司基于正常生产经营需要,与关联方开展日常关联交
易，公司 2021 年关联交易总量在合理范围内、定价公允，公司合理

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预测了 2022 年日常关联交易水平，该交易遵循了公开、公平、合理

的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司

的独立性；本次关联交易的表决程序合法，关联董事就相关议案的

表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易

决策制度》的规定。

    公司董事会审计委员会对前述议案进行了审核，并发表意见如

下：公司基于正常生产经营需要，与关联方开展日常关联交易， 2021

年，公司日常关联交易总量在合理范围内、定价公允, 公司合理预测

了 2022 年日常关联交易水平,不存在损害公司和中小股东利益的行

为，也不会影响公司的独立性。

    （二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

    公司与关联方安徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸”）

2021 年度预计发生日常关联交易 82,318.50 万元，实际发生关联交易

81,504.01 万元，比计划减少 814.49 万元。

    （三）2022 年日常关联交易预计金额和类别

    2022 年，公司继续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、工矿产

品购销、供料供电供气和资产租赁等关联交易，预计金额 90,995.10

万元。

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方的基本情况

    楚源工贸是国投煤炭有限公司（以下简称“国投煤炭”）持股 53.56%

的控股公司，公司股东国华能源、新集煤电同时为楚源工贸股东。
楚源工贸成立于 2007 年 3 月 15 日，注册资本 12,000.00 万元，法定
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住所为安徽省淮南市凤台县新集镇。生产经营范围为：矿用支护（辅

助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修，土建工程、矿建

工程、路桥工程、绿化工程施工，机电安装工程施工（不含特种设

备），物业管理、百货销售，劳务输出，房屋及设备租赁等。

    （二）关联关系

    楚源工贸目前由国投煤炭控股，国投煤炭为本公司控股股东中

煤集团实际控制企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下

简称“《上市规则》”）的规定，楚源工贸构成本公司的关联方，该关

联方符合《上市规则》6.3.3 条关联法人第（二）项规定的关联关系

情形。

    此外，公司董事杨伯达、贾晓晖、黄书铭、王雪萍担任楚源工

贸董事，符合《上市规则》第 6. 3.3 条关联法人第（三）项规定的关

联关系情形。

       三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易主要内容

    楚源工贸主要为本公司及所属刘庄矿业、阜阳矿业、利辛矿业、

利辛电厂提供后勤、资产租赁、班中餐等服务，并与本公司发生矿

用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修等交易。

    （二）关联交易定价原则

    双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则

执行政府定价，否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定

价。
    （三）关联交易协议签署情况
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    本公司及各生产矿井和控股子公司拟分别与楚源工贸签署《综

合服务和产品购销协议》及一系列子协议，对关联交易范围、定价

原则和双方的权利义务进行约定。协议有效期自 2022 年 1 月 1 日至

2022 年 12 月 31 日；在双方一致同意的情况下，协议可以续期延长。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本公司及各生产矿井和控股子公司在生产经营过程中需要楚源

工贸提供后勤、工矿产品购销、委托加工、租赁厂房及设备和井下

员工班中餐等服务，同时，公司向楚源工贸提供供料、供电、供汽

等服务。

    本公司及各生产矿井和控股子公司与楚源工贸在后勤、委托加

工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁和井下员工班中餐等方面

产生的关联交易在一定时期内持续存在。

    公司与楚源工贸交易公允，没有损害上市公司利益。

    上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖。

    特此公告。




                              中煤新集能源股份有限公司董事会

                                              2022 年 4 月 23 日




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