证券代码:601918            证券简称:新集能源             编号:2022-007


           中煤新集能源股份有限公司
           九届十二次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十二次监事

会于 2022 年 4 月 11 日书面通知全体监事，会议于 2022 年 4 月 21

日在淮南市以现场和视频相结合方式召开。会议应到监事 5 名，实

到监事 5 名。会议由监事会主席焦安山主持。会议召开和表决程序

符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监

事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过公司 2021 年度监事会工作报告的议案。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案。

    监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2021 年年度

报告全文及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

    1、2021 年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，

决策程序合法、合规。

    2、公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及内部管理制度
                                   1
的各项规定。

    3、公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、

准确、完整地反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过公司 2022 年第一季度报告的议案。

    监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2022 年第一

季度报告全文及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

    1、2022 年第一季度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有

关规定，决策程序合法、合规。

    2、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及内部管理制度的

各项规定。

    3、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准

确、完整地反映公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、审议通过公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度预算报

告的议案。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、审议通过公司 2021 年度利润分配预案。
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利

                               2
情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利

益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、审议通过关于公司 2022 年度融资额度的议案。

    监事会认为：2022 年，公司拟通过银行信贷、发行债券、融资

租赁、票据融资等方式融入额度不超过 80 亿元资金，符合公司未来

一年资本开支实际需要，有利于公司生产经营活动的有效开展，未

发现损害公司及股东利益的情形。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、审议通过关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易

的议案。

    监事会认为：公司与安徽楚源工贸有限公司 2021 年度日常关联

交易的情况报告和 2022 年度日常关联交易情况的预计议案的审议履

行了法律法规规定的必要程序；交易本身遵循公开、公平、公正的

定价原则；交易价格系参照一般商业条款，未发现有损害公司、股

东利益的情况。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、审议通过关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股

企业关联交易的议案。

    监事会认为：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业

（不含安徽楚源工贸有限公司）2021 年度日常关联交易的情况报告
和 2022 年度日常关联交易情况的预计议案的审议履行了法律法规规

                               3
定的必要程序；交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则；交易

价格系参照一般商业条款，未发现有损害公司、股东利益的情况。

   同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   特此公告。




                              中煤新集能源股份有限公司监事会

                                            2022 年 4 月 23 日




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