新集能源:新集能源九届十二次监事会决议公告2022-04-23
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2022-007
中煤新集能源股份有限公司
九届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)九届十二次监事
会于 2022 年 4 月 11 日书面通知全体监事,会议于 2022 年 4 月 21
日在淮南市以现场和视频相结合方式召开。会议应到监事 5 名,实
到监事 5 名。会议由监事会主席焦安山主持。会议召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监
事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:
一、审议通过公司 2021 年度监事会工作报告的议案。
本议案需提交股东大会审议。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案。
监事会根据相关规定和要求,对董事会编制的公司 2021 年年度
报告全文及摘要进行了认真审核,审核意见如下:
1、2021 年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定,
决策程序合法、合规。
2、公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及内部管理制度
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的各项规定。
3、公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、
准确、完整地反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、审议通过公司 2022 年第一季度报告的议案。
监事会根据相关规定和要求,对董事会编制的公司 2022 年第一
季度报告全文及摘要进行了认真审核,审核意见如下:
1、2022 年第一季度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有
关规定,决策程序合法、合规。
2、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及内部管理制度的
各项规定。
3、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准
确、完整地反映公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
四、审议通过公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度预算报
告的议案。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
五、审议通过公司 2021 年度利润分配预案。
监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利
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情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利
益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
六、审议通过关于公司 2022 年度融资额度的议案。
监事会认为:2022 年,公司拟通过银行信贷、发行债券、融资
租赁、票据融资等方式融入额度不超过 80 亿元资金,符合公司未来
一年资本开支实际需要,有利于公司生产经营活动的有效开展,未
发现损害公司及股东利益的情形。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
七、审议通过关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易
的议案。
监事会认为:公司与安徽楚源工贸有限公司 2021 年度日常关联
交易的情况报告和 2022 年度日常关联交易情况的预计议案的审议履
行了法律法规规定的必要程序;交易本身遵循公开、公平、公正的
定价原则;交易价格系参照一般商业条款,未发现有损害公司、股
东利益的情况。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
八、审议通过关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股
企业关联交易的议案。
监事会认为:公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业
(不含安徽楚源工贸有限公司)2021 年度日常关联交易的情况报告
和 2022 年度日常关联交易情况的预计议案的审议履行了法律法规规
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定的必要程序;交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则;交易
价格系参照一般商业条款,未发现有损害公司、股东利益的情况。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司监事会
2022 年 4 月 23 日
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