证券代码：601918       证券简称：新集能源       公告编号：2022-013


     中煤新集能源股份有限公司
 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2022年5月19日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

会网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2021 年年度股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日 14 点 30 分

    召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日


                                  1
                           至 2022 年 5 月 19 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

       (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号 — 规范运作》等有关规定执行。

       (七) 涉及公开征集股东投票权

       无

       二、 会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                    投票股东类型
序号                       议案名称
                                                      A 股股东

非累积投票议案

 1     公司 2021 年度董事会工作报告                      √

 2     公司 2021 年度监事会工作报告                      √

 3     公司独立董事 2021 年度述职报告（王作棠）          √

 4     公司独立董事 2021 年度述职报告（崔利国）          √

 5     公司独立董事 2021 年度述职报告（郁向军）          √



                                   2
6     公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度预算报告         √

7     公司 2021 年年度报告全文及摘要                         √

8     公司 2021 年度利润分配预案                             √

9     公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案           √
      公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关
10                                                           √
      联交易的议案

11    关于续聘 2022 年度审计机构的议案                       √

12    关于公司 2022 年度融资额度的议案                       √

13    关于修订《公司章程》的议案                             √


     1、   各议案已披露的时间和披露媒体

     以 上 议 案 于 2022 年 4 月 23 日 已在 上 海 证 券交 易所 网 站

（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

披露。

     2、   特别决议议案：议案 13

     3、   对中小投资者单独计票的议案：议案 8，议案 9，议案 10，

议案 11，议案 12。

     4、   涉及关联股东回避表决的议案：议案 9，议案 10。

           应回避表决的关联股东名称：议案 9：中国中煤能源集团

有限公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司回避

表决；议案 10：中国中煤能源集团有限公司回避表决。

     5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无

     三、 股东大会投票注意事项

     (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

                                   3
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额

选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投

票。

    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。
    股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日

       Ａ股          601918        新集能源            2022/5/13

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

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    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员

    五、 会议登记方法

    （一）登记所需文件、证件：

    1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印

件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账

户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

    2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；

授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记

手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    （二）登记时间：2022 年 5 月 16 日至 5 月 18 日上午 8:30-11:30,

下午 14:30-18:00。

    （三）登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街公司办公园区 1

号楼 3 楼，公司证券事务部。

    （四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式

登记。信函、传真登记收件截止日 2022 年 5 月 18 日下午 18 时。

    六、 其他事项

    （一）为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司

鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。如确

需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守安徽省淮南

市疫情防控工作的有关规定。本次会议现场将严格落实疫情防控相关

要求，参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，提前佩戴

好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码及行程卡、24 小时内

                                5
核酸阴性证明，并配合信息登记等相关防疫工作安排。

   （二）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

   （三）联系方式：

   地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 3 楼，公司

证券事务部

   邮编：232001

   电话：0554-8661819

   传真：0554-8661918

   信箱：Liaoqj016@sohu.com

   联系人：廖前进

   特此公告。




                              中煤新集能源股份有限公司董事会

                                            2022 年 4 月 23 日



   附件 1：授权委托书




                              6
附件 1：授权委托书



                             授权委托书

中煤新集能源股份有限公司：


        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年

5 月 19 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号               非累积投票议案名称              同意   反对   弃权

  1      公司 2021 年度董事会工作报告

  2      公司 2021 年度监事会工作报告

  3      公司独立董事 2021 年度述职报告（王作棠）

  4      公司独立董事 2021 年度述职报告（崔利国）

  5      公司独立董事 2021 年度述职报告（郁向军）

         公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度
  6
         预算报告
  7      公司 2021 年年度报告全文及摘要

  8      公司 2021 年度利润分配预案

         公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交
  9
         易的议案
                                  7
         公司与中国中煤能源集团有限公司及其控
  10
         股企业关联交易的议案
  11     关于续聘 2022 年度审计机构的议案

  12     关于公司 2022 年度融资额度的议案

  13     关于修订《公司章程》的议案




委托人签名（盖章）：              受托人签名：



委托人身份证号：                  受托人身份证号：



                                      委托日期：    年     月     日




备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。


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