证券代码:601918             证券简称:新集能源             编号:2022-006



           中煤新集能源股份有限公司
           九届十七次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十七次董事

会于 2022 年 4 月 11 日书面通知全体董事，会议于 2022 年 4 月 21

日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名，

实到 9 名。会议由董事长杨伯达主持。会议召开和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次

会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过公司总经理 2021 年度工作报告的议案。

    经审议同意公司总经理 2021 年度工作报告。董事会认为：面对

疫情多点散发、保供任务艰巨的局面，公司经营管理层坚持稳中求

进工作总基调，按照“打牢‘保安、提质、创效’基础，全面优化提升，

将高质量发展走深走实”总体部署，推进落实“稳安全、促发展、精管

理、树新风、建队伍、惠民生、强党建”等七项重点工作措施，圆满

完成公司董事会 2021 年确定的各项经营目标。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二、审议通过公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度预算报


                                   1
告的议案。

    2021 年，公司生产原煤 2,010.56 万吨，商品煤 1,696.03 万吨，

销售商品煤 1,690.07 万吨；2021 年，公司累计发电 104.76 亿度（含

瓦斯发电），上网电量 99.21 亿度，其中利辛电厂发电 103.81 亿度，

上网售电量 98.89 亿度。

    2021 年，公司实现营业收入 124.89 亿元，其中实现主营业务收

入 120.43 亿元，实现其他业务收入 4.45 亿元；实现利润总额 32.89

亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 24.34 亿元，经营活动产生

的现金流量净额 44.60 亿元，每股收益 0.94 元。2021 年末公司拥有

总资产 312.35 亿元，负债总额 212.32 亿元，年末资产负债率 67.98%，

归属于母公司所有者的权益为 93.82 亿元。

    2022 年，预计公司商品煤产量 1,840.00 万吨，利辛电厂发电量

103.00 亿度，资产负债率继续稳步下降。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    三、审议通过公司 2021 年度利润分配预案。

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司

2021 年度净利润 1,849,415,005.31 元（人民币，下同），扣除 10％法

定 盈 余 公 积 金 184,941,500.53 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润

1,276,008,648.54 元，减去本年度分配现金股利 90,668,963.01 元，故

本年度可供股东分配的利润为 2,849,813,190.31 元。

    公 司 2021 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2021 年 年 末 总 股 本
2,590,541,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税)，共计
                                  2
派发现金股利 181,337,926.00 元，未分配利润余额 2,668,475,264.31

元结转下一年度。不送红股，不进行公积金转增股本。具体内容详

见《公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

    本议案独立董事发表了独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    四、审议通过公司董事会 2021 年度工作报告的议案。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    五、审议通过公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    六、审议通过公司 2022 年第一季度报告的议案。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    七、审议通过公司 2021 年度社会责任报告的议案。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    八、审议通过公司 2021 年度内部控制评价报告的议案。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    九、审议通过公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议

案。
    2021 年，公司与安徽楚源工贸有限公司计划发生日常性关联交


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易总额 82,318.50 万元，实际发生 81,504.01 万元，比计划减少 814.49

万元。

    根据公司测算，预计 2022 年度将发生关联交易总额为 90,995.10

万元。具体内容详见《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易

公告》。

    根据相关规定，关联董事杨伯达、郭占峰、张少平、贾晓晖、

黄书铭、王雪萍回避表决，其他 3 名非关联董事审议。

    公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

    公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十、审议通过公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业

关联交易的议案。

    2021 年，公司预计与控股股东中煤集团及其控股公司（不包括
安徽楚源工贸有限公司，下同）发生设备采购、物资配件采购、工

程建设和劳务服务、煤炭贸易等关联交易 398,443.85 万元，实际发

生 284,513.93 万元，比计划减少 113,929.92 万元。2021 年，中煤财

务有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”）向公司提供金融服务，

其中贷款预计不超过 80,000.00 万元，实际未发生，原因是公司 2021

年度现金流充足；2021 年度存款日均余额 78,025.60 万元，未超过公

司上一年度经审计的总资产金额的 5%。

    根据公司测算，预计 2022 年度将发生上述关联交易总额为
668,159.56 万元，其中中煤集团及中煤财务公司向公司提供贷款及委
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托贷款不超过 50,000.00 万元，公司与中煤集团及其控股企业产生设

备、物资材料交易不超过 164,464.24 万元，中煤集团及其控股企业

向公司提供工程建设和劳务服务不超过 57,661.92 万元，公司与中煤

集团控股企业发生煤炭购销业务不超过 396,033.40 万元。同时，公

司继续执行与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》，公司在中

煤财务公司的存款日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的

总资产金额的 5%。具体内容详见《公司与中国中煤能源集团有限公

司及其控股企业的关联交易公告》。

    此交易为关联交易，根据相关规定，关联董事杨伯达、郭占峰、

张少平、王雪萍回避表决，其他 5 名非关联董事表决。

    公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

    公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十一、审议通过关于续聘 2022 年度审计机构的议案。

    审议通过续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责本

公司 2022 年度财务报告和内控审计工作。审计费用为 165 万元（不

含税），其中财务审计 115 万元，内控审计 50 万元。具体内容详见《关

于续聘会计师事务所的公告》。

    公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

    公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
                                5
    十二、审议通过独立董事 2021 年度述职报告的议案。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十三、审议通过审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十四、审议通过关于公司 2022 年度融资额度的议案。

    经审议，同意公司 2022 年度融资额度议案。2022 年，公司（含

本部及各子公司）拟通过银行信贷、发行债券、融资租赁、票据融

资等方式融入额度不超过 80 亿元资金，该融资额度至下一年度审议

年度报告董事会之前有效。同意提请股东大会授权董事会，并同意

董事会进一步授权公司经营管理层具体办理融资相关事项。

    公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十五、审议通过关于公司与中煤财务有限责任公司金融业务的

风险处置预案的议案。
    根据相关规定，关联董事杨伯达、郭占峰、张少平、王雪萍回

避表决，其他 5 名非关联董事表决。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十六、审议通过公司关于中煤财务有限责任公司的风险评估报
告的议案。

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    根据相关规定，关联董事杨伯达、郭占峰、张少平、王雪萍回

避表决，其他 5 名非关联董事表决。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十七、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

    根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董事

规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》和《中

国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》

等规定，同意公司对《中煤新集能源股份有限公司章程》进行修订，

并提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理

层在本次《公司章程》修改完成后全权办理工商备案登记等事宜（包

括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修

改）。具体内容详见《关于修改〈公司章程〉的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十八、审议通过关于制定《公司董事会授权经理层管理办法》

的议案。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十九、审议通过关于制定《公司对外捐赠管理办法》的议案。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二十、审议通过关于制定《公司独立董事选聘和管理制度》的
议案。

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    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二十一、审议通过关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。

    公司决定于 2022 年 5 月 19 日在安徽省淮南市召开公司 2021 年

年度股东大会，具体内容详见《公司关于召开 2021 年年度股东大会

的通知》。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    特此公告。




                               中煤新集能源股份有限公司董事会

                                              2022 年 4 月 23 日




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