证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2022-015
中煤新集能源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司
办公园区第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,191,345,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 45.9882
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨伯达先生主持会议，
会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、
1
表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,180,975,398 99.1295 10,297,410 0.8643 73,100 0.0062
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,181,214,198 99.1495 10,102,610 0.8479 29,100 0.0026
3、 议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告（王作棠）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2
A股 1,181,204,498 99.1487 10,141,410 0.8513 0 0.0000
4、 议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告（崔利国）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,181,204,498 99.1487 10,141,410 0.8513 0 0.0000
5、 议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告（郁向军）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,181,420,098 99.1668 9,900,110 0.8310 25,700 0.0022
6、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度
预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,181,091,298 99.1392 10,235,510 0.8591 19,100 0.0017
7、 议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,181,347,998 99.1607 9,997,910 0.8393 0 0.0000
3
8、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,180,368,898 99.0786 10,977,010 0.9214 0 0.0000
9、 议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,111,294 55.9281 10,330,810 44.0675 1,000 0.0044
10、 议案名称：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控
股企业关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 395,413,141 97.3795 10,639,610 2.6202 1,000 0.0003
11、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,181,245,398 99.1521 9,955,510 0.8356 145,000 0.0123
4
12、 议案名称：关于公司 2022 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,180,992,698 99.1309 10,308,410 0.8652 44,800 0.0039
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,179,041,498 98.9671 11,936,610 1.0019 367,800 0.0310
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 1,116,902,804 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 51,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 12,466,094 53.1759 10,977,010 46.8241 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通
282,200 10.4452 2,419,500 89.5548 0 0.0000
股股东
市值 50 万以上普通股股东 12,183,894 58.7418 8,557,510 41.2582 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
8 公司 2021 年度利润 63,466,094 85.2544 10,977,010 14.7456 0 0.0000
5
分配预案
公司与安徽楚源工
9 贸有限公司日常关 13,111,294 55.9281 10,330,810 44.0675 1,000 0.0044
联交易的议案
公司与中国中煤能
源集团有限公司及
10 63,802,494 85.7063 10,639,610 14.2922 1,000 0.0015
其控股企业关联交
易的议案
关于续聘 2022 年度
11 64,342,594 86.4319 9,955,510 13.3733 145,000 0.1948
审计机构的议案
关于公司 2022 年度
12 64,089,894 86.0924 10,308,410 13.8473 44,800 0.0603
融资额度的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、按照规定，议案 8 采取了分段表决方式；
3、议案 9 为关联交易，关联股东中国中煤能源集团有限公
司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司回避表
决；议案 10 为关联交易，关联股东中国中煤能源集团有限公司
回避表决。
4、按照规定，议案 13 为特别决议议案，获得出席会议股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事
务所
律师：易建胜、周书瑶
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代
6
理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本
次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见
书。
中煤新集能源股份有限公司
2022 年 5 月 20 日
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