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公司公告

新集能源:新集能源2021年年度股东大会决议公告2022-05-20  

                        证券代码:601918        证券简称:新集能源        公告编号:2022-015



         中煤新集能源股份有限公司
        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:无

     一、 会议召开和出席情况

     (一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 19 日

     (二) 股东大会召开的地点:安徽省淮南市山南民惠街公司

办公园区第一会议室

     (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                       112

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              1,191,345,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%)                                       45.9882

     (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,

大会主持情况等。
     本次会议由公司董事会召集,董事长杨伯达先生主持会议,
会议采取现场及网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开、

                                  1
表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

       2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;

       3、 董事会秘书戴斐先生出席会议;部分高管列席会议。

       二、 议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

       1、 议案名称:公司 2021 年度董事会工作报告

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                           反对                  弃权
类型         票数          比例(%)        票数      比例(%) 票数            比例
                                                                               (%)
A股      1,180,975,398     99.1295     10,297,410         0.8643    73,100     0.0062

       2、 议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                           反对                  弃权
类型         票数          比例(%)        票数      比例(%) 票数            比例
                                                                               (%)
A股       1,181,214,198     99.1495 10,102,610             0.8479   29,100      0.0026

       3、 议案名称:公司独立董事 2021 年度述职报告(王作棠)

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                           反对                      弃权
类型         票数          比例(%)        票数      比例(%) 票数          比例(%)


                                        2
A股       1,181,204,498      99.1487 10,141,410          0.8513          0        0.0000

       4、 议案名称:公司独立董事 2021 年度述职报告(崔利国)

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                          反对                       弃权
类型        票数           比例(%)       票数      比例(%) 票数           比例(%)
A股       1,181,204,498      99.1487 10,141,410          0.8513          0        0.0000

       5、 议案名称:公司独立董事 2021 年度述职报告(郁向军)

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                          反对                   弃权
类型         票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数        比例(%)
A股       1,181,420,098      99.1668 9,900,110           0.8310   25,700          0.0022

       6、 议案名称:公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度

预算报告

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                          反对                    弃权
类型        票数           比例(%)       票数      比例(%) 票数             比例
                                                                               (%)
A股       1,181,091,298     99.1392 10,235,510           0.8591   19,100          0.0017

       7、 议案名称:公司 2021 年年度报告全文及摘要

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                          反对                     弃权
类型         票数          比例(%)       票数     比例(%)     票数        比例(%)
A股       1,181,347,998      99.1607 9,997,910           0.8393       0           0.0000


                                       3
       8、 议案名称:公司 2021 年度利润分配预案

       审议结果:通过

       表决情况:
股东               同意                          反对                        弃权
类型        票数          比例(%)       票数      比例(%) 票数            比例(%)
A股       1,180,368,898     99.0786 10,977,010           0.9214          0      0.0000

       9、 议案名称:公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交

易的议案

       审议结果:通过
       表决情况:
股东               同意                          反对                    弃权
类型        票数          比例(%)    票数         比例(%)     票数        比例(%)
A股         13,111,294     55.9281 10,330,810           44.0675   1,000         0.0044

       10、 议案名称:公司与中国中煤能源集团有限公司及其控

股企业关联交易的议案

       审议结果:通过

       表决情况:
股东               同意                          反对                    弃权
类型        票数          比例(%)    票数         比例(%) 票数            比例(%)
A股        395,413,141      97.3795 10,639,610           2.6202   1,000         0.0003

       11、 议案名称:关于续聘 2022 年度审计机构的议案

       审议结果:通过

       表决情况:
股东               同意                          反对                    弃权
类型        票数          比例(%)   票数         比例(%)      票数        比例(%)
A股       1,181,245,398     99.1521 9,955,510           0.8356 145,000          0.0123



                                      4
                12、 议案名称:关于公司 2022 年度融资额度的议案

                审议结果:通过

                表决情况:
         股东                同意                               反对                       弃权
         类型         票数           比例(%)           票数       比例(%) 票数                比例
                                                                                              (%)
         A股       1,180,992,698       99.1309 10,308,410                0.8652     44,800        0.0039

                13、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

                审议结果:通过

                表决情况:
         股东                同意                               反对                       弃权
         类型         票数          比例(%)        票数          比例(%)        票数          比例
                                                                                               (%)
         A股       1,179,041,498      98.9671 11,936,610                 1.0019 367,800           0.0310

                (二) 现金分红分段表决情况
                                           同意                              反对                        弃权
                                    票数          比例(%)         票数         比例(%) 票数           比例(%)

持股 5%以上普通股股东         1,116,902,804        100.0000                  0       0.0000          0      0.0000

持股 1%-5%普通股股东            51,000,000         100.0000                  0       0.0000          0      0.0000

持股 1%以下普通股股东           12,466,094          53.1759 10,977,010              46.8241          0      0.0000
其中:市值 50 万以下普通
                                     282,200        10.4452        2,419,500        89.5548          0      0.0000
股股东

市值 50 万以上普通股股东        12,183,894          58.7418        8,557,510        41.2582          0      0.0000

                (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                      同意                           反对                        弃权
           议案名称                              比例                            比例                      比例
序号                               票数                           票数                        票数
                                                 (%)                           (%)                     (%)
 8     公司 2021 年度利润     63,466,094         85.2544        10,977,010       14.7456             0      0.0000


                                                     5
     分配预案
     公司与安徽楚源工
9    贸有限公司日常关     13,111,294   55.9281   10,330,810   44.0675     1,000   0.0044
     联交易的议案
     公司与中国中煤能
     源集团有限公司及
10                        63,802,494   85.7063   10,639,610   14.2922     1,000   0.0015
     其控股企业关联交
     易的议案
     关于续聘 2022 年度
11                        64,342,594   86.4319    9,955,510   13.3733   145,000   0.1948
     审计机构的议案
     关于公司 2022 年度
12                        64,089,894   86.0924   10,308,410   13.8473    44,800   0.0603
     融资额度的议案

           (四) 关于议案表决的有关情况说明

           1、本次股东大会全部议案均获得有效通过;

           2、按照规定,议案 8 采取了分段表决方式;

           3、议案 9 为关联交易,关联股东中国中煤能源集团有限公

      司、国华能源有限公司、安徽新集煤电(集团)有限公司回避表

      决;议案 10 为关联交易,关联股东中国中煤能源集团有限公司

      回避表决。

           4、按照规定,议案 13 为特别决议议案,获得出席会议股东

      及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

             三、 律师见证情况

           1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事

      务所

           律师:易建胜、周书瑶

           2、 律师见证结论意见:
           本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代

                                           6
理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本

次股东大会通过的决议合法有效。

       四、 备查文件目录

    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股

东大会决议;

    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见

书。




                                 中煤新集能源股份有限公司

                                         2022 年 5 月 20 日




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