新集能源:新集能源九届十八次董事会决议公告2022-05-20
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2022-016
中煤新集能源股份有限公司
九届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)九届十八次董事
会于 2022 年 5 月 8 日书面通知全体董事,会议于 2022 年 5 月 19 日
在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名,实
到 9 名。会议由董事长杨伯达主持。会议召开和表决程序符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式
通过如下决议:
一、审议通过关于修订《公司经理层成员任期制和契约化管理
实施方案》的议案。
根据国务院国资委国企改革三年行动关于落实子企业董事会职
权相关工作要求,全面推进公司经理层成员任期制和契约化管理,
加快构建中国特色现代企业制度的新型经营责任制,根据《公司法》
等相关法律、行政法规和《公司章程》等规定,结合公司实际,同
意公司对《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》进行修
订。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
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二、审议通过关于制定《公司经理层成员经营业绩考核办法》
的议案。
根据国务院国资委国企改革三年行动关于落实子企业董事会职
权相关工作要求,为充分发挥公司董事会决策与经理层经营管理作
用,建立健全有效的激励约束机制,不断提高公司治理能力和经营
水平,根据《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》等规
定,结合公司实际,同意公司制定的《公司经理层成员经营业绩考
核办法》。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
三、审议通过关于制定《公司经理层成员薪酬管理办法》的议
案。
根据国务院国资委国企改革三年行动关于落实子企业董事会职
权相关工作要求,为切实履行企业国有资产出资人职责,充分发挥
企业董事会决策及经理层经营管理作用,根据《中华人民共和国企
业国有资产法》等相关法律、行政法规和《公司章程》等规定,结
合公司实际,同意公司制定的《公司经理层成员薪酬管理办法》。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
四、审议通过关于制定《公司经理层成员选聘工作实施办法》
的议案。
根据国务院国资委国企改革三年行动关于落实子企业董事会职
权相关工作要求,为进一规范公司经理层选聘机制,完善公司的法
人治理结构,有效实施激励与约束、管理与监督等市场化经营机制,
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根据《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》等规定,结
合公司实际,同意公司制定的《公司经理层成员选聘工作实施办法》。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
五、审议通过关于制定《公司融资担保管理办法》的议案。
根据国务院国资委国企改革三年行动关于落实子企业董事会职
权相关工作要求,为进一步加强公司融资担保管理,规范担保行为,
防范担保风险,保护股东和其他利益相关者的合法权益,根据《公
司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》等规定,结合公司实
际,同意公司制定的《公司融资担保管理办法》。本办法自董事会审
议通过之日起实施,原《公司对外担保管理办法》同步废止。
公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
六、审议通过关于制定《公司负债管理办法》的议案。
根据国务院国资委国企改革三年行动关于落实子企业董事会职
权相关工作要求,为提高公司负债管理水平,有效控制财务风险、
信用风险,确保资产负债率保持在合理水平,根据《公司法》等相
关法律、行政法规和《公司章程》等规定,结合公司实际,同意公
司制定的《公司负债管理办法》。
公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
七、审议通过关于修订《公司资产减值准备管理办法》的议案。
为规范公司资产减值测试与核算,加强资产损失的核销管理,
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夯实资产质量,保障会计信息真实,准确反映公司财务状况和经营
成果,根据《企业会计准则》等行政法规和《公司章程》等规定,
结合公司实际,同意公司对《公司资产减值准备管理办法》进行修
订。
公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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