新集能源:独立董事关于公司第九届董事会换届选举的独立意见2022-06-17
中煤新集能源股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会换届选举的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》
等相关规定,我们作为中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)
独立董事,参加了公司九届十九次董事会,对公司第九届董事会换
届选举事项,及公司股东提名杨伯达、郭占峰、张少平、何为军、
黄书铭、王富有为公司第十届董事会非独立董事候选人事项,公司
董事会提名王作棠、崔利国、黄国良为第十届董事会独立董事候选
人事项,发表如下独立意见:
1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定;
2、通过对第十届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和身
体状况等相关资料的认真审核,我们认为董事候选人符合上市公司
董事的任职资格,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未
解除禁入的情况,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任
职的情况;
3、未发现本次提名的独立董事候选人与公司存在关联关系等影
响其独立性的情况;
4、同意提名杨伯达、郭占峰、张少平、何为军、黄书铭、王富
有为公司第十届董事会非独立董事候选人,同意提名王作棠、崔利
国、黄国良为第十届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东
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大会审议。
中煤新集能源股份有限公司独立董事
王作棠 崔利国 郁向军
2022年6月16日
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