证券代码：601918        证券简称：新集能源        公告编号：2022-019


      中煤新集能源股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
                通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      重要内容提示：
       股东大会召开日期：2022年7月7日

       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东

大会网络投票系统

      一、 召开会议的基本情况

      (一) 股东大会类型和届次

      2022 年第一次临时股东大会
      (二) 股东大会召集人：董事会

      (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投

票和网络投票相结合的方式

      (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间：2022 年 7 月 7 日        14 点 30 分

      召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议

室
      (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


                                   1
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 7 日

                        至 2022 年 7 月 7 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资

者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪

股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

    (七) 涉及公开征集股东投票权

    无

    二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                               投票股东类型
序号             议案名称
                                                 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案                    应选董事（6）人
      关于选举杨伯达先生为公司第十
1.01                                                √
      届董事会非独立董事的议案
      关于选举郭占峰先生为公司第十
1.02                                                √
      届董事会非独立董事的议案
      关于选举张少平先生为公司第十
1.03                                                √
      届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举何为军先生为公司第十                   √

                              2
         届董事会非独立董事的议案
         关于选举黄书铭先生为公司第十
1.05                                              √
         届董事会非独立董事的议案
         关于选举王富有先生为公司第十
1.06                                              √
         届董事会非独立董事的议案
2.00     关于选举独立董事的议案           应选独立董事（3）人
2.01     关于选举王作棠先生为公司第十
                                                  √
         届董事会独立董事的议案
2.02     关于选举崔利国先生为公司第十
                                                  √
         届董事会独立董事的议案
2.03     关于选举黄国良先生为公司第十
                                                  √
         届董事会独立董事的议案
3.00     关于选举监事的议案                应选监事（3）人
3.01     关于选举王峰先生为公司第十届
                                                  √
         监事会非职工代表监事的议案
3.02     关于选举崔骞女士为公司第十届
                                                  √
         监事会非职工代表监事的议案
3.03     关于选举葛朝辉先生为公司第十
                                                  √
         届监事会非职工代表监事的议案
   1、     各议案已披露的时间和披露媒体

    以上议案于 2022 年 6 月 17 日已在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》披露。

    2、 特别决议议案：无

    3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1.01，1.02，1.03，

1.04，1.05，1.06，2.01，2.02，2.03，3.01，3.02，3.03。

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

           应回避表决的关联股东名称：无

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系

                              3
统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易

的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网

址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行

投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

票平台网站说明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使

表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任

一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相

同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决

票。

    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在

差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视

为无效投票。

    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式

重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方

式，详见附件 2

       四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详

见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。

                            4
   股份类别      股票代码       股票简称         股权登记日

       Ａ股          601918     新集能源           2022/7/1

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员

    五、 会议登记方法

    （一）登记所需文件、证件：

    1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、

证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

    2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户

卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡

办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    （二）登记时间：2022 年 7 月 4 日至 7 月 6 日上午 8:30-11:30,

下午 14:30-18:00。

    （三）登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街公司办公园

区 1 号楼 3 楼，公司证券事务部。

    （四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真

方式登记。信函、传真登记收件截止日 2022 年 7 月 6 日下午 18

时。

    六、 其他事项

    （一）为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，
公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票

                               5
表决。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并

遵守安徽省淮南市疫情防控工作的有关规定。本次会议现场将严

格落实疫情防控相关要求，参加现场会议的股东或股东代理人请

在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示

健康码及行程卡、48 小时内核酸阴性证明，并配合信息登记等

相关防疫工作安排。

    （二）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

    （三）联系方式：

    地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 3 楼，

公司证券事务部

    邮编：232001

    电话：0554-8661819

    传真：0554-8661918

    信箱：Liaoqj016@sohu.com

    联系人：廖前进

    特此公告。




                          中煤新集能源股份有限公司董事会

                                        2022 年 6 月 17 日



附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

                            6
说明


附件 1：授权委托书


                         授权委托书


中煤新集能源股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年

7 月 7 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表

决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


  序号           累积投票议案名称              投票数
  1.00     关于选举董事的议案              应选董事（6）人
           关于选举杨伯达先生为公司第十
  1.01
           届董事会非独立董事的议案
           关于选举郭占峰先生为公司第十
  1.02
           届董事会非独立董事的议案
           关于选举张少平先生为公司第十
  1.03
           届董事会非独立董事的议案
           关于选举何为军先生为公司第十
  1.04
           届董事会非独立董事的议案
           关于选举黄书铭先生为公司第十
  1.05
           届董事会非独立董事的议案
           关于选举王富有先生为公司第十
  1.06
           届董事会非独立董事的议案
  2.00     关于选举独立董事的议案         应选独立董事（3）人
  2.01     关于选举王作棠先生为公司第十

                              7
           届董事会独立董事的议案
           关于选举崔利国先生为公司第十
   2.02
           届董事会独立董事的议案
           关于选举黄国良先生为公司第十
   2.03
           届董事会独立董事的议案
   3.00    关于选举监事的议案                      应选监事（3）人
           关于选举王峰先生为公司第十届
   3.01
           监事会非职工代表监事的议案
           关于选举崔骞女士为公司第十届
   3.02
           监事会非职工代表监事的议案
           关于选举葛朝辉先生为公司第十
   3.03
           届监事会非职工代表监事的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：



                                      委托日期：      年    月       日




备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。


                                  8
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候

选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候

选人进行投票。

    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股

即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东

持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选

人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票

数。

    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自

己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以

按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累

积计算得票数。

    四、示例：

    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会

改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立

董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决

的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案               投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案           投票数

                               9
        5.01   例：张××
        5.02   例：王××
        5.03   例：杨××
        6.00   关于选举监事的议案             投票数
        6.01   例：李××
        6.02   例：陈××
        6.03   例：黄××

       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积

投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表

决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在

议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

       该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。

他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组

合分散投给任意候选人。

       如表所示：
                                         投票票数
序号           议案名称
                             方式一    方式二  方式三     方式…
4.00 关于选举董事的议          -         -        -         -
     案
4.01 例：陈××               500       100       100
4.02 例：赵××                0        100        50
4.03 例：蒋××                0        100       200
…… ……                     …        …        …
4.06 例：宋××                0        100       50




                                 10