中煤新集能源股份有限公司

2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会

           会议材料




       中煤新集能源股份有限公司
           2022 年 7 月 7 日
   中煤新集能源股份有限公司                         2022 年第一次临时股东大会会议材料



                                  目            录

中煤新集能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程 ..... 2

议案一：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 ........................ 3

议案二：关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 ............................ 4

议案三：关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案 ................ 5

附件一：第十届董事会非独立董事候选人简历 ........................................ 6

附件二：第十届董事会独立董事候选人简历 ............................................ 9

附件三：第十届监事会非职工代表监事候选人简历 .............................. 11




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                中煤新集能源股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会会议议程


    一、时间：2022 年 7 月 7 日下午 14：30
    二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室
    三、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    四、现场会议议程：
    （一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出席
及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。
    （二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）。
    （三）逐项审议下列议案：
      1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案；
      2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；
      3、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案。
    （四）参会股东对议案进行讨论和提问。
    （五）现场参会股东对上述议案进行表决。
    （六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票
结果）。
    （七）监票人宣读表决结果。
    （八）宣读股东大会决议。
    （九）见证律师宣读法律意见书。
    （十）主持人宣布会议结束。




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议案一:
   关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

    公司第九届董事会于 2019 年 5 月 21 日选举产生，任期于 2022 年

5 月 20 日届满。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司股东

中国中煤能源集团有限公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集

团）有限公司提名，公司第十届董事会非独立董事候选人分别为：杨

伯达、郭占峰、张少平、何为军、黄书铭、王富有。任期自股东大会

决议通过之日起三年。（公司第十届非独立董事候选人简历见附件一），

具体如下：

    一、关于选举杨伯达先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；

    二、关于选举郭占峰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；

    三、关于选举张少平先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；

    四、关于选举何为军先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；

    五、关于选举黄书铭先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；

    六、关于选举王富有先生为公司第十届董事会非独立董事的议案。

    以上议案，请审议。




                                中煤新集能源股份有限公司董事会

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议案二:
     关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

各位股东：

    公司第九届董事会于 2019 年 5 月 21 日选举产生，任期于 2022 年

5 月 20 日届满。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的

有关规定，公司董事会决定提名公司第十届董事会独立董事候选人分

别为：王作棠、崔利国、黄国良。任期自股东大会决议通过之日起三

年。（公司第十届独立董事候选人简历见附件二），具体如下：

    一、关于选举王作棠先生为公司第十届董事会独立董事的议案；

    二、关于选举崔利国先生为公司第十届董事会独立董事的议案；

    三、关于选举黄国良先生为公司第十届董事会独立董事的议案。

    以上议案，请审议。




                                 中煤新集能源股份有限公司董事会

                                                    2022 年 7 月 7 日




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议案三:
   关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的
                     议案
各位股东：

    公司第九届监事会于 2019 年 5 月 21 日选举产生，任期于 2022 年

5 月 20 日届满。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司股东

中国中煤能源集团有限公司、国华能源有限公司、淮南新集煤电（集

团）有限公司提名，公司第十届监事会非职工代表监事候选人为：王
峰、崔骞、葛朝辉。任期自股东大会决议通过之日起三年。（公司第十

届监事会非职工代表监事候选人简历见附件三），具体如下：

    一、关于选举王峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议

案；

    二、关于选举崔骞女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议

案；

    三、关于选举葛朝辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事的

议案。

    以上议案，请审议。




                                中煤新集能源股份有限公司监事会

                                                   2022 年 7 月 7 日




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附件一：

           第十届董事会非独立董事候选人简历

    杨伯达，男，1970 年 09 月出生，中国国籍，博士研究生，正高

级工程师。曾任徐矿集团三河尖煤矿副总工程师，夹河煤矿生产副矿

长、矿长，徐矿集团生产部部长，中煤集团山西金海洋能源有限公司

副总经理、总工程师，中煤集团山西华昱能源有限公司副总经理、总

工程师、董事。现任中煤新集能源股份有限公司党委书记、董事长。

杨伯达先生持有本公司股票 2200 股，未受过中国证监会、上海证券交
易所及其他部门的处罚和惩戒。



    郭占峰，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，大学本科，正高级

工程师。曾任华晋焦煤公司沙曲矿副矿长、安监处处长，华晋焦煤有

限责任公司临汾分公司副总经理，山西华晋韩咀焦煤有限责任公司党

委书记、董事长、总经理、总工程师、安监局局长，山西中煤华晋能

源有限责任公司副总经理、副总工程师、安监局局长，中煤华晋集团

有限公司副总经理。现任中煤新集能源股份有限公司党委副书记、董

事、总经理。郭占峰先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、

上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。



    张少平，男，1964 年 06 月出生，中国国籍，大学本科，高级工

程师。曾任中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理、执行董

事、总经理。现任中国中煤能源股份有限公司职工代表监事，上海大


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屯能源股份有限公司董事，中国煤矿机械装备有限责任公司董事，中

煤平朔发展集团有限公司监事会主席，中煤新集能源股份有限公司董

事。张少平先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券

交易所等部门的处罚和惩戒。



    何为军，男，1966 年 07 月出生，中国国籍，博士研究生，高级

工程师。曾任山东新汶矿务局协庄煤矿厂承包班子成员，中国矿业大

学北京研究生部科技开发中心代主任、主任、党支部副书记，科研处

副处长（主持工作）、党支部书记，中国矿业大学（北京）后勤及资产

管理处处长、后勤及产业党总支副书记、书记，国华能源投资有限公

司综合管理部副总经理（主持工作）、总经理，信息中心主任。现任国

华能源有限公司党支部书记、总经理。何为军先生持有本公司股票 0

股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。



    黄书铭，男，1971 年 05 月出生，中国国籍，硕士研究生，高级

经济师。曾任职于安徽新集煤电（集团）有限公司生产计划处处长、

淮南市产业发展（集团）有限公司总经理助理。现任中煤新集能源股

份有限公司董事、安徽新集煤电（集团）有限公司总经理、淮南市产

业发展（集团）有限公司副总经理。黄书铭先生持有本公司股票 0 股，

未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。



    王富有，男，1973 年 09 月出生，中国国籍，硕士研究生，高级
工程师。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司孔庄矿采掘主管，中国

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中煤能源股份有限公司安健环部综合主管，中国中煤能源集团有限公

司研究室一处主任，办公室综合处副主任，办公厅秘书处处长、办公

厅副主任，中国中煤能源股份有限公司办公室副主任。现任中煤新集

能源股份有限公司党委副书记。王富有先生持有本公司股票 0 股，未

受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。




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附件二：
           第十届董事会独立董事候选人简历

    王作棠（独立董事），男，1958 年 08 月出生，中国国籍，博士研

究生，采矿工程专业。中国矿业大学教授、博士生导师，煤炭资源与

安全开采国家重点实验室煤炭地下气化研究所所长。从事采矿工程的

化学采煤方法与煤层气开发的科研和教学工作，专注于煤炭地下气化

与新能源耦合碳中和开采的理论研究与技术开发。先后主持承担国家

教育部、科技部、能源局等省部级重点研究项目４项，研究成果获得

多项省部级科技进步奖，获国家专利 4 项。现任中煤新集能源股份有

限公司独立董事。王作棠先生持有本公司股票 0 股，与公司控股股东

及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所

及其他部门的处罚和惩戒。



    崔利国（独立董事），男，1970 年 02 月出生，中国国籍，法学硕
士。现任北京观韬中茂律师事务所创始合伙人、管理委员会主任，亚

太卫星控股有限公司独立董事，中核国际有限公司独立董事，先丰服

务集团有限公司独立董事，健康元药业集团股份有限公司独立董事，

中煤新集能源股份有限公司独立董事。崔利国先生持有本公司股票 0

股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监

会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。



    黄国良（独立董事），男，1968 年 12 月出生，中国国籍，管理学


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博士、教授、博士生导师，《会计学》国家一流专业建设点负责人，《财

务管理》国家级一流课程负责人，江苏省“333 工程”中青年科学技术带

头人。曾任中国矿业大学助教、讲师、副教授、教授，会计系副主任、

主任、工商系主任、管理学院副院长。现任中国矿业大学教授，经济

管理学院教授委员会主任、校学术委员会委员、会计学学术型硕士点

负责人，河南神火煤电股份有限公司独立董事，淮北矿业控股股份有

限公司独立董事，山西路桥股份有限公司独立董事。黄国良先生持有

本公司股票 0 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未

受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。




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附件三：
         第十届监事会非职工代表监事候选人简历

    王     峰，男，1971 年 07 月出生，中国国籍，本科学历，高级政

工师。曾任大屯煤电公司办公室副科长，徐州大屯工贸公司综合部经

理、办公室主任，中煤鄂尔多斯能源化工有限公司综合部副经理、党

群部副主任、监察审计部（纪委办公室）副主任、主任，中煤鄂尔多

斯能源化工有限公司纪委副书记，中国中煤能源集团有限公司蒙陕审

计中心主任，中煤陕西榆林能源化工有限公司党委副书记、纪委书记。

现任中国中煤能源集团有限公司专职董事。王峰先生持有本公司股票

0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。



    崔     骞，女，1989 年 08 月出生，中国国籍，本科学历，会计师。

曾任交通银行风险监督中心职员，国华实业有限公司财务部主管。现

任国华能源有限公司财务部会计。崔骞女士持有本公司股票 0 股，未
受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。



    葛朝辉，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程

师。曾任煤电总公司建安工程处项目经理、副科长，淮南新集矿山建

筑安装工程处总工程师，安徽新集矿山建设工程有限公司总经理，安

徽新集煤电（集团）有限公司副总经理。现任安徽新集煤电（集团）

有限公司党委委员、纪委书记。葛朝辉先生持有本公司股票 0 股，未

受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。


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