证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2023-011
中煤新集能源股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公
园区 1 号楼 2 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,213,294,481
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
46.8355
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事郭占峰先生主持会议，会议
采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决
方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中独立董事 3 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事葛朝辉先生因工作原
因未出席会议；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于制定公司第十届董事、监事薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,180,383,686 97.2874 32,910,795 2.7126 0 0.0000
2、 议案名称：关于制定公司“十四五”发展规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,187,247,202 97.8531 25,741,188 2.1215 306,091 0.0254
3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,185,737,186 97.7287 27,220,504 2.2435 336,791 0.0278
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,185,614,986 97.7186 27,144,704 2.2372 534,791 0.0442
5、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,185,737,186 97.7287 27,020,203 2.2270 537,092 0.0443
(二) 累积投票议案表决情况
6、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举王志根先生为公司
6.01 1,184,101,603 97.5939 是
第十届董事会董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
1 关于制定公司 12,480,882 27.4959 32,910,795 72.5041 0 0.0000
3
第十届董事、
监事薪酬方案
的议案
关于选举王志
根先生为公司
6.01 16,198,799 35.6867
第十届董事会
董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均获得有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：周书瑶、边科宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日
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