证券代码:601918            证券简称:新集能源             编号:2023-015



           中煤新集能源股份有限公司
             十届四次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届四次监事

会于 2023 年 4 月 17 日书面通知全体监事，会议于 2023 年 4 月 27

日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事 5 名，

实到 5 名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序

符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面

表决方式通过如下决议：

    一、审议通过关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案。

    监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2022 年年度

报告全文及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

    1、2022 年度公司认真执行《公司法》《公司章程》等有关规定，

决策程序合法、合规。
    2、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

                                   1
中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及公司各项内部管理制

度的规定。

    3、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、

完整地反映公司 2022 年年度的财务状况和经营成果等事项。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案。

    监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2023 年第一

季度报告全文及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

    1、2023 年第一季度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有

关规定，决策程序合法、合规。

    2、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及公司各项内部管

理制度的规定。

    3、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准

确、完整地反映公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、审议通过关于《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度

预算报告》的议案。

    本议案需提交股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

                               2
    五、审议通过关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案。

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利

情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利

益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、审议通过关于公司 2023 年度融资额度的议案。

    监事会认为：2023 年，公司拟通过银行信贷、发行债券、融资

租赁、票据融资、信用证融资等方式融入额度不超过 140 亿元资金，

符合公司未来一年资本开支实际需要，有利于公司生产经营活动的

有效开展，未发现损害公司及股东利益的情形。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、审议通过关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易

的议案。

    监事会认为：公司与安徽楚源工贸有限公司 2022 年度日常关联

交易的情况报告和 2023 年度日常关联交易情况的预计议案的审议履

行了法律法规规定的必要程序；交易本身遵循公开、公平、公正的

定价原则；交易价格系参照一般商业条款，未发现有损害公司、股

东利益的情况。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、审议通过关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股

                               3
企业关联交易的议案。

    监事会认为：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业

2022 年度日常关联交易的情况报告和 2023 年度日常关联交易情况的

预计议案的审议履行了法律法规规定的必要程序；交易本身遵循公

开、公平、公正的定价原则；交易价格系参照一般商业条款，未发

现有损害公司、股东利益的情况。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

       九、审议通过关于《2022 年度中煤财务有限责任公司风险持续

评估报告》的议案。

    监事会认为：中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公

司”）按照金融监管部门要求建立了较为完善的风险管理体系，各项

监管指标均符合相关标准。中煤财务公司为关联方提供存款、贷款

等金融业务期间，能够有效管控金融业务风险。中煤财务公司与关

联方发生的存款、贷款等金融业务，遵循公平、公正的原则，交易

定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情

形。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                               中煤新集能源股份有限公司监事会
                                              2023 年 4 月 29 日

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