中煤新集能源股份有限公司独立董事
      关于十届八次董事会相关事项的独立意见


     根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《独立董事

制度》等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简

称“公司”）独立董事，认真审核了十届八次董事会的相关材料，

并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则，

发表如下独立意见：

     一、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见

     根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章

程》等规定，发表独立意见如下：

     作为公司独立董事，我们认为鉴于公司盈利基础仍较弱、资产

负债率偏高和资金需求较大的实际情况，综合考虑股东回报等因素，

同意董事会做出的2022年度利润分配预案：即以2022年年末总股本

2,590,541,800股为基数，每10股派发现金红利1.10元(含税)，共计
派发现金股利284,959,598元，未分配利润余额3,927,548,293.36元

结转下一年度，未分配利润将用于公司后续发展和以后年度分配。

该预案符合法律、法规以及《公司章程》等规定，未损害股东和中

小股东利益。

     二、关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的独立意
见

                              1
    作为公司独立董事，我们对公司与关联方安徽楚源工贸有限公

司（以下简称“楚源工贸”）发生的日常关联交易相关议案进行了

认真审核，发表独立意见如下：

    （一）公司基于正常生产经营需要,与关联方楚源工贸开展日常

关联交易，公司2022年与楚源工贸关联交易总量在合理范围内、关

联交易定价公允，公司合理预测了2023年与楚源工贸日常关联交易

额度，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允，

不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。

    （二）公司与关联方楚源工贸关联交易的表决程序合法，关联

董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司

章程》《关联交易决策制度》的规定。

    三、关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联

交易的独立意见

    作为公司独立董事，我们对公司与关联方中国中煤能源集团有

限公司及其控股企业（以下简称“中煤集团及其控股企业”）发生

的关联交易相关议案进行了认真审核，发表独立意见如下：

    （一）公司基于正常生产经营需要,与关联方中煤集团及其控股

企业开展关联交易，公司2022年与中煤集团及其控股企业关联交易

总量在合理范围内、关联交易定价公允，公司合理预测了2023年与

中煤集团及其控股企业关联交易额度，本次关联交易遵循了公开、

公平、合理的原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的

行为，也不会影响公司的独立性。
    （二）公司与关联方中煤集团及其控股企业关联交易的表决程

                               2
序合法，关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、

法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的规定。

       四、关于公司2022年度对外担保的专项说明和独立意见

   根据中国证监会的规定和要求，为规范上市公司的对外担保行

为，作为公司独立董事，我们本着严格自律、规范运作的精神，对

公司对外担保行为进行了核查。经核查，公司对外担保情况如下：

   （一）报告期内，公司没有对外担保，没有为控股股东及其附

属单位提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。

   （二）公司建立了担保的相关制度，并严格按规定履行决策程

序。

   （三）截至报告期末，公司对外担保余额为0元。公司担保总额

未达到最后一期经审计净资产的50%。

   （四）到目前为止，公司在对外担保事项上，未受到过监管部

门的任何处罚、批评与谴责。

   我们认为：公司遵守了内部控制制度，报告期内不存在违规或

失当担保，严格控制了对外担保风险，公司担保符合相关规定的要

求。

       五、关于公司2022年度内部控制评价报告的独立意见

   作为公司独立董事，我们认真审阅了公司《2022年度内部控制

评价报告》，发表独立意见如下：

   公司已按照《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，

对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并适应公司实际
经营活动的需要，在公司运营各个环节的控制中发挥了较好作用。

                                3
报告期，公司经过内控自我评估，并出具了《2022年度内部控制评

价报告》，该报告符合公司内部控制的实际情况，报告真实、全面、

客观地反映了公司内控体系建设和实际运行的基本情况。

    六、关于2022年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的

独立意见

    作为公司独立董事，我们对关于2022年度中煤财务有限责任公

司风险持续评估报告的议案进行了认真审核，发表独立意见如下：

    （一）中煤财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范

围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银行保险

监督管理委员会的严格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股

东利益的情况。

    （二）本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海

证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第5号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定。

    （三）经审阅公司出具的《关于中煤财务有限责任公司的风险

持续评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分反映了财务

公司的经营资质、业务和风险状况，我们一致同意该风险持续评估

报告。

    七、关于与中煤财务有限责任公司关联交易的独立意见

    作为公司独立董事，经认真审阅会计师事务所就公司与中煤财

务有限责任公司关联交易出具的专项说明，发表独立意见如下：

    公司与中煤财务有限责任公司2023年度进行的关联交易系基于
公司正常经营活动所需，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，

                             4
交易定价公允、合理，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，

不存在被关联方占用的风险，不存在损害公司及其股东特别是中小

股东利益的情形。




                          中煤新集能源股份有限公司独立董事

                                  王作棠   崔利国     黄国良

                                           2023 年 4 月 27 日




                             5